广东美联新材料股份有限公司
为进一步规范广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，
促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行
业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定2026年度董事及高级管理
人员薪酬考核方案如下：
一、适用范围
适用本方案的人员包括：
（一）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其
他形式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同的董事。
（二）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同，
不在公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事；
（三）独立董事；
（四）总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任为公司高
级管理人员的其他人员。
二、适用期限
本方案适用于2026年度，方案通过前本年度已发薪酬实行多退少补。
三、薪酬方案
（一）独立董事、外部董事
独立董事和外部董事（如有）薪酬实行津贴制，标准为税前人民币6万元
/年，按月支付，无须考核。
（二）内部董事、高级管理人员
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励构成。
其中基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核方案的考核结果按年发
放，其中20%的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露后发放。年度
绩效薪酬总额为年度基本薪酬总额的一倍。
董事长4万元/月，总裁4万元/月，副总裁兼任董秘4万元/月，其他高级
管理人员不超过3.5万元/月，职工董事1.1万元/月，年底发放双薪。同时担
任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
年度绩效薪酬=年度基本薪酬*年度绩效薪酬评价系数；
年度绩效薪酬评价系数根据公司归属于母公司所有者权益、营业收入、
利润总额（前述指标为合并报表口径）规模因素确定，各指标考核系数如下：
分项系数
权重 指标
归属于母公
司所有者权
益（较上一年
度增长率X%）
营业收入
度增长率X%）
利润总额
度增长率X%）
当2026年度利润总额增长率超过考核增长率目标7百分点，给予全体内部董
事、高管团队特殊奖励，其中奖励董事长30万元，总裁25万元；其余人员的专项
奖励金额按公司总裁奖励金额的0.8倍确定。
注：上述所涉“利润总额”均以上述人员年度绩效薪酬计发前的数据作为计算
依据。
四、其他
理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包括董事、高
级管理人员在公司控股子公司担任其他职务所领取的薪酬（含津贴、奖金），
也不包括公司依据相关薪酬制度奖励给全体或部分职工部分，该部分薪酬依
据公司及公司控股子公司相关薪酬制度规定或决议执行。
因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职天数计发当月的基本薪酬
并予以计发离任上一年度的绩效薪酬和离任当年的绩效薪酬；基本月薪当月
有调整的，以调整后的基本月薪为基数计发当月的基本薪酬。
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