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格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽
责，严格贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范
公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合
法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
之年。面对依然复杂严峻的外部环境和挑战机遇并存的内部环境，国内新质生产
力发展步伐不断加快，科技创新与产业创新深度融合，为迈向高质量发展奠定了
更坚实的基础。光伏行业方面，2025 年是行业深化供给侧改革、在破局攻坚中
迈向高质量发展的关键之年。在“反内卷”与“产能治理”成为政策与行业核心命题
的背景下，产业竞争加速从“规模扩张”向以技术创新驱动的“质量跃升”转变，一
方面 N 型技术全面普及、前沿技术不断突破，为产业穿越周期注入核心动力；
另一方面，行业仍面临较大的产能供需失衡的现实挑战。在光电子及半导体领域，
伴随着全球人工智能算力需求的爆发，迎来了空前的历史性高速发展机遇，传统
可插拔光模块持续放量的同时，硅光、CPO、OCS 等前沿先进技术的产业化进
程显著加速。报告期内，面对复杂的外部环境与下游行业所带来的挑战和机遇，
公司管理层在董事会指导下，积极应对，主动作为，在稳扎稳打克服光伏业务板
块所带来的经营压力的同时，公司前瞻性地布局并成功通过资本运作的方式切入
了硅光子封测设备等前沿领域，为公司未来的长远发展和价值增长开辟了新的战
略空间。
报告期内，公司实现营业收入 949,812,665.28 元，较上年同期下降 14.14%；
公司实现归属于上市公司股东的净利润-66,440,373.45 元，较上年同期下降
-100,714,865.35 元，较上年下降 260.26%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司相关事项做出
决策，会议的召集、召开与表决程序合法合规，公司全年度共召开 12 次董事会
会议，对提交董事会的 84 项议案进行了审议，所有议案均获通过，具体情况如
下：
会议届次 召开日期 会议议案
第三届董 及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
事会第二 2025 年 1 2、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
十四次会 月 15 日 交易预计的议案》
议 3、《关于制定<市值管理制度>的议案》
诺及补偿协议〉的议案》
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
相关法律法规规定条件的议案》
第三届董
事会第二 2025 年 3
的议案》
十五次会 月 23 日
议
议的议案》
三条规定的重组上市情形的议案》
条、第四十三条规定的议案》
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
市公司重大资产重组情形的议案》
规定的议案》
和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的
议案》
评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
律文件的有效性的议案》
第三届董 6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
事会第二 2025 年 4 7、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
十六次会 月 22 日 8、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
议 9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
员会履行监督职责情况报告的议案》
限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回
购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》
议案》
第三届董
事会第二 2025 年 4 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
十七次会 月 28 日 2、《关于对外投资的议案》
议
第三届董 1、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
事会第二 2025 年 5 议案》
十八次会 月8日 2、《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》
议 3、《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
第三届董 案》
事会第二 2025 年 6 2、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
十九次会 月 12 日 3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
议 4、《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金
的议案》
第三届董
事会第三
月4日 2、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
十次会议
报告》
第三届董 3、《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》
事会第三 2025 年 8 4、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格的议案》
十一次会 月 27 日 5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
议 的议案》
议案》
第四届董 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
事会第一 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
月 15 日
次会议 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》
H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》
第四届董
事会第二
月8日 11、《关于制定 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相
次会议
关议事规则（草案）的议案》
度>的议案》
System）申请的议案》
第四届董 2025 年 10
事会第三 月 28 日
次会议
第四届董
事会第四
月 20 日 2、《关于制定公司相关制度的议案》
次会议
（二）董事会对股东会决议执行情况
司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决
议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，确保了广大股东对公司重大事
项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益，推动了公司长
期、稳健的可持续发展。股东会具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
一次临时
月 18 日 2、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
股东会
交易预计的议案》
诺及补偿协议〉的议案》
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
相关法律法规规定条件的议案》
二次临时
月8日 的议案》
股东会
议的议案》
三条规定的重组上市情形的议案》
条、第四十三条规定的议案》
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
市公司重大资产重组情形的议案》
规定的议案》
和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的
议案》
评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
律文件的有效性的议案》
度股东会 月 30 日
限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回
购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》
案》
三次临时 月 22 日
股东会
四次临时
月 15 日 5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
股东会
的议案》
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》
五次临时 7、《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行
月 24 日
股东会 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》
关议事规则（草案）的议案》
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
董事会负责，各专门委员会的提案均提交董事会审查决定，具体情况如下：
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。依据《公
司章程》第一百三十六条之规定，审计委员会同步行使《中华人民共和国公司法》
所规定的监事会职权。审计委员会委员在报告期内听取了公司内审部门的内控审
查执行情况，围绕财务监督、内控建设、重大事项合规把关等核心方向开展工作，
监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每
季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况，切实履
行了审计委员会工作职责。报告期内，公司共召开了 8 次审计委员会会议，对原
始财务报表、财务决算、内控评价、审计机构聘任与履职评估、募集资金使用、
董事会换届相关高级管理人员聘任、H 股上市配套安排等事项进行了讨论和审议，
相关会议均按照有关规定的程序召开，决议合法有效。
报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工
作细则》等有关规定，勤勉尽职地履行职责，积极了解公司经营情况及行业发展
状况，结合公司长期战略规划，对核心资本运作及境外上市相关事项提出专业战
略意见，持续跟踪战略落地进展，切实履行了战略委员会工作职责。报告期内，
公司共召开了 2 次战略委员会会议，对小额快速融资授权、H 股发行上市及方案、
公司改制、募集资金使用计划、上市决议有效期等事项进行了讨论和审议，相关
会议均按照有关规定的程序召开。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核
情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，
进一步提高在薪酬考核方面的科学合理性。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与
考核委员会会议，对董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬方案、公司非独
立董事及高级管理人员岗位的范围、职责及薪酬政策及 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条
件未成就、回购注销及作废部分限制性股票等事项进行了讨论和审议，相关会议
均按照有关规定的程序召开。
报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工
作细则》等有关规定，勤勉尽职地履行工作原则，结合公司第三届董事会换届暨
选举产生第四届董事会的实际情况，在董事会成员选任、高级管理人员聘任及董
事角色确认等方面发挥了积极作用。报告期内，公司共召开了 3 次提名委员会会
议，对第三届董事会换届选举产生第四届董事会相关的非独立董事候选人提名、
独立董事候选人提名、公司高级管理人员聘任及董事角色确认事项进行了讨论和
审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
三、2025 年度独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的
相关要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项召开专门会议审议，2025 年
度独立董事出席董事会、独立董事专门会议工作情况如下：
（一）2025 年度独立董事出席董事会工作情况
本报告期 以通讯方 是否连续两次
独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事
应参加董 式出席董 未亲自参加董
姓名 事会次数 事会次数 会次数
事会次数 事会次数 事会会议
严厚民 4 0 3 0 1 否
凌旭峰 8 0 8 0 0 否
陈立虎 12 2 10 0 0 否
朱兆斌 12 2 10 0 0 否
（二）2025 年度独立董事出席独立董事专门会议工作情况
本年应参加独立董 亲自出席
独立董事姓名 缺席（次） 备注
事专门会议次数 （次）
严厚民 2 2 0 -
凌旭峰 2 2 0 -
陈立虎 4 4 0 -
朱兆斌 4 4 0 -
四、2026 年度董事会工作规划
（一）完善董事会的日常工作，提升公司规范运作水平
董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，在股东会的授权范围
内，科学高效地决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，高效落实股东
会的各项决议；持续做好公司治理工作，优化公司治理结构，诚信经营，巩固并
提升公司规范运作水平，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全
体股东与公司的利益最大化，并按照上市公司监管要求，严格履行信息披露义务。
（二）进一步强化对经营层的指导工作
董事会将根据新一年度各项经营指标和重点工作规划，继续统筹指导经营层
开展各项经营管理工作，同时全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学有
效地决策公司重大事项，确保经营层能紧扣公司发展战略定位，以研发设计为核
心，以市场需求为导向，以效益为目标，以技术创新、产品打造、管理优化为抓
手，统筹推进经营发展与管理提升，全面开创公司高质量发展新局面。
（三）继续加强投资者关系管理工作
董事会将通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断
提升投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通。努力维护投资者
特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展
的长期支持。
（四）持续提升内控管理水平
董事会将继续努力提升内控、内审管理水平，加强审计监督，实现董事会对
公司经营管理活动的全面监控。加强对公司风险管理的监督，拓展风险信息的来
源，提升风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，
将全面审计覆盖和重点审计深入相结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提
高经营效率和效益。持续开展年度内控评价工作，结合风险控制矩阵关注关键环
节管控的有效性。
（五）完善人才组织布局，重点打造学习型组织，建立与管理岗位相均衡的
专家发展通道
公司建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等
人事管理制度。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要
标准，通过规范员工招聘录用、任职试用等程序，开展培训和继续教育，不断提
高员工的专业能力和综合素质，以增强公司的竞争力。公司为进一步持续加强人
才队伍的建设，根据需求合理引进专业技术人才，为未来发展做好人才储备；不
定期通过安排内部讲师或聘请专业培训讲师等各种方式加大对相关岗位人员的
培训力度，同时继续组织开展生产一线员工技能大赛，激发技能人才和研发人才
的岗位荣誉感，不断磨砺队伍，增强能力，为公司长期发展积蓄人才力量。
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