湖北兴福电子材料股份有限公司
为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上
市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，
切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展
和提升自身投资价值的主体责任，湖北兴福电子材料股份有限公
司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了
一、聚焦主营业务，提升经营效率
公司专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵
盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，
以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品。经过多年研发投入和
技术积累，公司自主研发了多项用于集成电路晶圆制造的电子级
磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、高选择性蚀刻液等湿电子化
学品生产制备核心技术，产品可应用于 28nm 及以下先进制程，其
中电子级磷酸已经达到 SEMIC36-1121 最高标准 G3 等级，电子级
硫酸、电子级双氧水已经达到 SEMI 通用标准最高等级 G5 等级，
功能湿电子化学已经实现多家集成电路厂商的稳定供应。
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公司坚持以提质增效为重点，以改革创新为动力，全力推进
高质量发展。一是抓好生产经营提质增效，主动适应经营环境变
化，及时优化生产经营策略，强化产供销衔接，深入推进挖潜增
效，努力提升经营质效。公司 2025 年实现营业收入 14.75 亿元、
归属于上市公司股东的净利润 2.07 亿元、
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 1.95 亿元，同比分别增长 29.73%、
环境的复杂变化，抢抓市场机遇，市场开拓取得突破性进展。业
务重心逐步向高附加值的集成电路领域拓展，集成电路产业收入
占主营业务收入比例逐年提升，成功实现对国内外多家主流半导
体客户的供应，客户结构更加全面。三是加快推进新产品培育，
完善湿电子化学品产品矩阵，形成多元化业务结构，积极拓展半
导体、显示面板、光伏等高端应用领域，深化与头部客户的战略
合作关系，推动湿电子化学品业务向高端化、系列化、一体化方
向发展，打造新的业绩增长极。四是持续保持安全环保高压严管
态势，牢牢守住企业发展生命线，为公司高质量发展保驾护航。
销售效率等方面着手，切实提升经营效率，加快促进公司高质量
发展。一是深耕主业，持续优化生产工艺流程，推进智能化改造
与数字化转型，通过精益生产管理降低生产成本，提升产品毛利
率水平。二是强化供应链管理，保障原材料稳定供应，同时优化
库存周转策略，减少资金占用，提高资金周转效率。三是完善营
销布局，结合市场需求和研发进展，加强重点区域市场拓展，组
建专业化技术服务团队，为客户提供定制化解决方案，缩短响应
周期，提升客户黏性。四是加快推动国际化步伐，持续强化业务
攻关和客户服务，丰富出口产品品类，创新销售模式，稳步提升
出口创汇水平。
二、强化科技创新，增强发展动能
建、创新成果转化以及前沿技术攻关等方面取得了重要进展，创
新水平稳步提升。
通过加大研发人员引进力度，形成一支专业、稳定的技术研
发团队，
研发人员数量达到 153 人，
占公司总人数的比例为 17.37%，
其中博士研究生 7 人，硕士研究生 91 人。
构建多层次、多维度创新成果奖励体系，将核心技术人员的
利益与公司长远发展深度绑定，稳定研发人才队伍，持续推动产
品、技术创新及产业化应用，不断健全公司科创体制机制。
截至 2025 年末，公司已累计获得授权知识产权 180 项。其
中累计授权专利 177 项，包含发明专利 105 项、实用新型专利 70
项、外观设计专利 2 项；累计登记软件著作权 3 项。2025 年，公
司新增授权知识产权 48 项，其中新增授权专利 48 项，包含授权
发明专利 25 项、实用新型专利 23 项。
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高端人才引进、产品研发应用等方面着手，继续提升科技创新能
力，增强公司发展动能。一是持续加强高端人员引进与研发投入
力度，完善人才培养机制，优化科技成果奖评与研发人员考评机
制；二是结合产业链优势与半导体国产材料的市场需求情况，强
化研发创新，加速电子气体产业布局，做好先进新材料研发积累，
完善产业链供应链配套技术开发工作；三是积极推进创新成果申
报和知识产权保护，围绕电子化学品领域核心技术，系统梳理研
发过程中的关键技术节点与创新突破，建立知识产权全流程管理
机制，构建多层次、立体化的知识产权保护体系。
三、完善公司治理结构，提升规范运作水平
公司严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，建立并
完善了由股东会、董事会和经理层组成的公司治理结构，形成了
权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，
优化业务流程，并结合法律法规的更新与公司实际情况，公司持
续完善内控体系，深入推进规范治理，始终将规范运作作为增强
发展活力、厚植发展优势的重要抓手。
更名为董事会战略与可持续发展委员会，在董事会层面明确 ESG
发展目标，进一步强化环境、社会及治理领域的统筹规划与监督
执行。依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司章程指引》等法律制度要求，公司取消监事会，由董
事会审计委员会行使监事会的法定职权，《监事会议事规则》等
相关制度相应废止。公司针对性修订《湖北兴福电子材料股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖北兴福电子材料股
份有限公司股东会议事规则》等相关制度。
强化合规建设，坚守合规运营理念，持续优化公司治理架构，确
保公司规范运作，结合《公司法》修订及最新监管要求，适时修
订《公司章程》、议事规则和相关内控制度，确保制度的适用性
和有效性，增强风险管控能力。同时，持续组织董事、高级管理
人员进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整
体规范运作水平。
四、强化“关键少数”责任，提升合规意识培育
公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董事、
高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通，通过定期会议、
专项汇报及日常联络等多种渠道，及时传达监管政策动态与合规
管理要求，确保“关键少数”准确把握法律法规变化及监管导向。
同时，建立“关键少数”合规承诺机制，要求实际控制人、控股
股东及公司董事、高级管理人员签署承诺书，明确其在信息披露、
关联交易、资金占用、对外担保等重点领域的责任边界与行为规
范。2025 年，公司组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所
等组织机构举办的专题培训，相关人员积极参与，加强学习证券
市场相关法律法规，及时掌握最新监管动态与行业前沿知识，持
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续提升履职能力与专业素养，为董事会科学决策、规范运作筑牢
坚实基础。
上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约
意识。同时，公司将积极组织上述相关方参加证券监管机构、交
易所及行业协会举办的各类培训，定期传递法规更新和监管动态
等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市
场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会
及管理层，确保与监管政策紧密衔接，积极配合资本市场监管要
求，根据投资者意见持续提升公司治理水平。
五、加强投资者交流，提升信息披露质量
披露相关制度要求，积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、
及时、公平地向投资者传递公司发展信息。同时，根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告
（试
行）》文件要求，公司积极探索、实践 ESG（环境、社会与治理）
报告，不断强化公司在可持续发展方面的行动与实践，提升公司
资本市场形象。
披露制度，强化公司可持续发展的信息披露能力，提高信息披露
质量。通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动等多种方式和渠道
积极开展投资者沟通工作，切实增强公司与投资者互动的广度和
深度，有效挖掘和传递公司投资价值，增进投资者对公司的了解
和认同。
六、重视股东回报，维护股东权益
公司高度重视对投资者的回报，在兼顾经营业绩和可持续发
展的前提下积极实施现金分红。公司于 2025 年 1 月 22 日成功登
陆上交所科创板，上市后实施了 2024 年度现金分红，分红金额
施 2025 年度现金分红，持续稳定回报投资者。
未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分
配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、
现金流量状况等因素，持续为投资者提供常态化、较高水平的现
金分红，同时公司将持续重视市值管理和长效激励机制的完善，
维护股东和员工的利益，助推公司长远稳健发展。
七、其他
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方
案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争
等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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