招商局南京油运股份有限公司
关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告
一、独立董事独立性自查情况
招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会现有独立董事 3 人，分别为王建优、祝默泉和周德全。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自
身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果
显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的
独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要
股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事王建优、祝默泉和周德全的任职经历及个人
签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职
务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、
关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董
事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于
独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，
为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
招商局南京油运股份有限公司董事会
招商局南京油运股份有限公司
本人王建优作为招商局南京油运股份有限公司独立董事，在 2025 年度严格
遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的任职要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
母、子女、主要社会关系人员；
否 □是（请注明）____________________
上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、
子女；
否 □是（请注明）____________________
其配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
否 □是（请注明）____________________
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，前述所述人员包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
否 □是（请注明）____________________
否 □是（请注明）____________________
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
否 □是（请注明）____________________
综上所述，本人在 2025 年度不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》独立性
要求的情形。在担任公司独立董事期间，本人将持续核查确保符合独立董事任职
管理的要求。
本人承诺，上述报告内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚
假陈述或误导成分。
独立董事：王建优
招商局南京油运股份有限公司
本人祝默泉作为招商局南京油运股份有限公司独立董事，在 2025 年度严格
遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的任职要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
母、子女、主要社会关系人员；
否 □是（请注明）____________________
上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、
子女；
否 □是（请注明）____________________
其配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
否 □是（请注明）____________________
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，前述所述人员包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
否 □是（请注明）____________________
否 □是（请注明）____________________
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
否 □是（请注明）____________________
综上所述，本人在 2025 年度不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》独立性
要求的情形。在担任公司独立董事期间，本人将持续核查确保符合独立董事任职
管理的要求。
本人承诺，上述报告内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚
假陈述或误导成分。
独立董事：祝默泉
招商局南京油运股份有限公司
本人周德全作为招商局南京油运股份有限公司独立董事，在 2025 年度严格
遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的任职要求，现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
母、子女、主要社会关系人员；
否 □是（请注明）____________________
上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、
子女；
否 □是（请注明）____________________
其配偶、父母、子女；
否 □是（请注明）____________________
重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
否 □是（请注明）____________________
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，前述所述人员包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
否 □是（请注明）____________________
否 □是（请注明）____________________
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
否 □是（请注明）____________________
综上所述，本人在 2025 年度不存在违反中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》独立性
要求的情形。在担任公司独立董事期间，本人将持续核查确保符合独立董事任职
管理的要求。
本人承诺，上述报告内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚
假陈述或误导成分。
独立董事：周德全
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