苏州纳芯微电子股份有限公司
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及苏州纳芯微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作条例》，审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行职责，现对2025年度的履职情况总结如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事杜琳琳、独立董事
陈西婵、独立董事王如伟，其中主任委员由具有会计专业背景和丰富经验的独
立董事杜琳琳担任。报告期内，离职董事殷亦峰曾担任审计委员会委员。公司
董事会审计委员会的成员资格和构成均符合《公司章程》《上市公司独立董事
管理办法》等有关规定。
二、审计委员会2025年度会议召开情况
了会议。会议审议议案如下：
序号 召开日期 会议审议议案
告>的议案》
案》
案》
告>的议案》
专项报告>的议案》
三、审计委员会2025年度主要工作内容
审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及毕马威会计师事务所（以下简称
“毕马威香港”）在公司年度审计工作期间能够做到勤勉尽责，并按照既定的
工作计划完成了年度审计工作。天健及毕马威香港出具的审计报告公正客观、
真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，定期听取内审
部门关于公司内部审计的工作报告，督促公司内部审计工作按照审计计划执行，
从自身专业角度出发，结合公司的实际情况，对内部审计出现的问题提出了指
导性意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。经审阅内部审计工作报
告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司本年各期财务报告，认为公司财务
报告真实、准确、完整，编制符合《企业会计准则》《国际财务报告会计准则》
的相关规定，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
审计委员会通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实情况进行了
监督与指导，审计委员会认为公司已按照相关监管要求，建立了较为完善的公
司治理结构和治理制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。公司的
内部控制体系建设符合规定。
报告期内，审计委员会提议聘请毕马威香港为公司发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司主板上市的审计机构；同意继续聘任具备证券、期货业务资
格的天健为公司2025年度境内财务报告和内部控制审计机构。
报告期内，审计委员会与审计机构保持良好沟通，就公司财务会计规范、
内控体系建设等问题进行充分讨论，在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层、内部审计等部门与审计机构进行沟通，并督促公司内部相关部门
配合外部审计工作，保障审计工作的顺利进行，提高了审计工作的效率。
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的募集资金使用情况专
项报告，认为公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用
情况，募集资金的存放、使用、管理不存在重大违规情形。
四、总体评价
引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，
恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2026年，审计委员会将继续
遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地履行审计委员会各项工作职责。
特此报告。
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