证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-016
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经
营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2026 年度与汕头潮阳
融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和村镇银行”）发生日常
性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万
元，下同）。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关
联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。
因预计 2026 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需
提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联
关联交 关联 交易 交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生金
易类别 人 内容 定价 或预计金额 发生金额 额
原则
出售商 系统 按照
融和
品/提 集成、 市场
村镇 50.00 0 0
供劳务 运维 价格
银行
情况 服务 水平
按照
融和
利息 市场
其他 村镇 50.00 0 22.51
收入 利率
银行
水平
合计 - - - 100.00 0 22.51
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
关联 生额占
关联交 关联 实际发
交易 预计金额 同类业 披露日期及索引
易类别 人 生金额
内容 务比例
（％）
出售商 详见公司 2025 年 4
融和
品/提 运维 月 22 日披露于巨
村镇 0 50.00 -
供劳务 服务 潮资讯网
银行
情况 （www.cninfo.com
存款及 融和 .cn）的《广东天亿
利息
利息收 村镇 22.51 50.00 30.32 马信息产业股份有
收入
入 银行 限公司关于预计
小计 - 22.51 100.00 30.32 联交易的公告》 （公
告编号：2025-027）
二、关联方和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司
法定代表人：潘柏年
成立时间：2015 年 11 月 05 日
注册资本：10,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440500MA4UJGTB3H
住所：汕头市潮阳区棉北街道平北居委 324 国道棉北段东侧潮庭
华府 A1 幢 07 商铺、07 商铺附层
主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）与上市公司的关联关系
关联关系：控股股东、实际控制人之一、董事长林明玲持有融和
村镇银行 5%股权；同时实际控制人之一、副董事长、总经理马学沛
与林明玲系夫妻关系；董事马翊珽为实际控制人之子。
三、关联交易主要内容
公司参考 2025 年度关联交易的实际情况，预计 2026 年度为融和
村镇银行提供系统集成、运维服务等服务收入不超过人民币 50.00 万
元（含本数），办理存款等业务获得的利息收入不超过人民币 50.00
万元（含本数），合计不超过人民币 100.00 万元（含本数）。在预
计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层及其授权
对象根据业务开展的需要签署相关协议。
融和村镇银行成立于 2015 年，第一大股东为江门农村商业银行
股份有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，具有一定的经营规
模，具备良好的财务状况，不存在不能履约的情形，不是失信被执行
人。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与融和村镇银行的关联交易基于正常的业务往来，符合公司
经营发展的需要。关联交易中存款的利率水平参照当期市场利率水平，
不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、
资产、人员、机构等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立
性构成影响。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次独立
董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的
议案》。公司全体独立董事认为：“2025 年度公司与关联方之间的
日常关联交易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。2026 年日常关联交易预计
额度是在 2025 年度日常关联交易的基础上作出的，遵守了公平、公
正、公开的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影
响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。”
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审
计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交至董事
会审议。
（三）董事会会议审议情况
公司董事会于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度日
常性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。
因预计 2026 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需
提交股东会审议。
六、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委
员会第六次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次
独立董事专门会议决议》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
