证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-010
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该
议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议，同时审议通过了《关于 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中华人民
共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他相关法律法规的规定和
要求，参考国内及其他同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合
公司经营运行情况，拟对公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
日止。
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薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗
位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。其薪酬由基础薪酬、绩
效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。
独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前），按季度发放。公司独立董事行使
职责所需的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪
酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他事项
按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
特此公告。
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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