证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-011
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额
为 127.07 万元（合同金额），2025 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金
额）。
公司于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、
晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2026
年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2026 年 1-2 月 2025 年度实
关联人 合同签订
类别 内容 定价原则 已发生金额 际发生金额
金额
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关联交易 关联交易 关联交易 2026 年 1-2 月 2025 年度实
关联人 合同签订
类别 内容 定价原则 已发生金额 际发生金额
金额
依据市场
租赁房屋
接受关联 价格经双
晏成 作为日常 127.07 0 127.07
人提供的 方协商确
办公场所
房屋租赁 定
小计 127.07 0 127.07
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联交 度实际
关联人 度预计 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 易内容 发生金
金额 务比例 额差异
额
（%） （%）
披露于巨潮资讯
网
租赁房
接受关 （ www.cninfo.co
屋作为
联人提 晏成 127.07 127.07 54.60 0 m.cn ） 的 《 关 于
日常办
供的房 2025 年度日常关
公场所
屋租赁 联交易预计的公
告》（公告编号：
小计 127.07 127.07 54.60 0 -
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用。
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用。
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
晏成，男，汉族，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅
隆大学，获得产品研发硕士学位。2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任美国 CLEAN
NUT INC 公司 CEO；2021 年 11 月至 2024 年 5 月，任陕西美能清洁能源集团股
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份有限公司战略投资部负责人；2024 年 5 月至今，任陕西美能清洁能源集团股
份有限公司产业投资事业部总经理；2023 年 3 月至今，任陕西美能清洁能源集
团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上
海棵琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司执行董
事兼总经理，台州美储成储能技术有限公司总经理，上海美能能源投资有限公司
执行董事兼总经理，嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长。
（二）与上市公司的关联关系
晏成先生系公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，自 2023 年 3 月
起担任公司董事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
规定的情形，为公司关联自然人。
（三）履约能力分析
晏成先生不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳
定性，持续向关联自然人晏成先生租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循
市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、
发生利益输送等情形。
（二）结算方式
交易的结算方式按照合同约定执行。
（三）协议签署情况
公司先后于 2018 年 11 月 7 日、2020 年 12 月 31 日和晏成先生签署《房屋
租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场 2 号甲写 17 层相关场所租
赁为办公用房，租赁面积合计为 1,568.74 平方米，租赁价格为 58 元/平米（含税），
租赁期限至 2023 年 12 月 31 日。公司已在 2022 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》中充分披露了上述关
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联租赁信息。
为满足日常办公需要，2024 年 5 月 16 日双方续签《房屋租赁合同》，租赁
面积不变，年度租金结合租赁市场行情调整为人民币 1,270,679.40 元，租赁期限
自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。公司已在 2024 年 4 月 25 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-023）中充分披露了上述关联租赁信息，并于 2024 年 5 月 16
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-037）中披露了股东会审议通过续签房屋租赁合同的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次 2026 年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需
要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害
上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因
此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，对《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，独立董事认为：公司预计的
符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司
生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全
体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审
议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。
六、备查文件
特此公告。
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董事会
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