证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-014
常州聚和新材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年3月27日召开了第
四届董事会第十三次会议，分别审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪
酬方案的议案》。其中，通过了公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案。公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案因全体董事回避表
决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形
式按年度发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
冈本珍范
董事、副总经理、核心技术人员、
首席技术官
KUNINORI）
注：以上薪酬均为税前薪酬。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（一）董事薪酬方案
公司大陆独立董事2026年报酬标准为12万元/年（税前），香港独立董事2026
年报酬标准为20万港元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公
司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（二）高级管理人员薪酬
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪
酬制度与年度绩效考核情况确定薪酬，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用按照公司《差旅费报销制度》报销。
(三)薪酬结构
公司内部董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬和浮动绩效薪酬、及中长期激
励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
三、其他规定
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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