证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-009
深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易
确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董
事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、2025 年度日常关联交易情况
公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易如下：
关联交易 预计金额
关联方 额 与预计金额 索引
内容 （单位：元）
（单位：元） 差异
公 司 于 2025
年 4 月 19 日
在巨潮资讯
网披露的《关
于 公 司 2024
年度日常关
深圳市博格斯通信技术有限
采购商品 6,945,019.50 10,000,000.00 3,054,980.50 联交易确认
公司（以下简称“博格斯”）
及 2025 年度
日常关联交
易预计的公
告》（公告编
号 ：
公司董事会对日常关联交易 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为
实际发生情况与预计存在较 公司在预计 2025 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，
大差异的说明 将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。
公司独立董事对日常关联交 生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；
易实际发生情况与预计存在 公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公
较大差异的说明 允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公
司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
注：2025 年度，公司与博格斯的交易金额为 6,945,019.50 元，公司以净额法
确认采购成本，本期确认采购金额为 166,167.46 元。
二、2026 年度日常关联交易预计
（一）日常关联交易概述
根据公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2026
年度与（A 股）关联人博格斯发生的日常关联交易不超过人民币 1,200 万元，2025
年度实际发生的日常关联交易总额为人民币 6,945,019.50 元。
《关
于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事应凌鹏回避表决，6 名非关联董事一致审议通过该议案。本次日常关联交
易事项已事先经独立董事专门会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 合同签订金额 截至披露日
关联交易 关联交 上年发生金额
关联人 易定价 或预计金额 已发生金额
类别 易内容 （元）
原则 （元） （元）
向关联人 市场
采购商 12,000,000.00 6,945,019.50
博格斯 1,220,155.62
采购商品 品 定价
三、关联人介绍和关联关系
注册资本：1,000 万元人民币
公司住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路 19 号赛百诺 GMP
厂房 B 栋 B308
法定代表人：袁世军
经营范围：网络通信产品、无线通信产品、智能家居产品的技术开发与相关
技术咨询；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主营业务：生产、销售天线
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
王洪媛 510 51
梁德流 170 17
周学兵 170 17
深圳市广和通无线股份有限公司 150 15
合计 1,000 100%
简要财务数据如下：
财务数据 2025-12-31/2025 年
总资产（万元） 2,235.72
净资产（万元） 2,026.24
主营业务收入（万元） 2,953.33
净利润（万元） 99.70
以上财务数据是否经审计 否
关联关系说明：博格斯为公司联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公
司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，博格斯为公司（A 股）关联
法人。
履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常、
财务状况较好，具备良好履约能力。
四、关联交易主要内容
公司向关联方采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原
则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协
商确定。
公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利
与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司
股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司
的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市
场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述
交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
六、独立董事专门会议审核意见
经于 2026 年 3 月 30 日召开的独立董事专门会议审议，独立董事认为：2025
年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围,实际发生金额少于全
年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联人按照市场
交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
公司独立董事一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议
审议。
七、备查文件
的意见；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年三月三十日
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