深圳太辰光通信股份有限公司
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议
事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较
好地 履行了公 司及股东赋予董事 会的各项职责。现将公司董 事会 2025 年
度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会的日常工作情况
报告期内，公司共召开了六次董事会会议。具体情况如下：
（1）2025 年 3 月 27 日 ，公司召开了 第五届董事会 第八次会议， 审
议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》等十四个议案。
（2）2025 年 4 月 25 日 ，公司召开了 第五届董事会 第九次会议， 审
议通过了《公司 2025 年第一季度报告全文》。
（3）2025 年 7 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
（4）2025 年 8 月 13 日 ，公司召开了 第五届董事会 第十一次会议 ，
审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》。
（5）2025 年 9 月 25 日 ，公司召开了 第五届董事会 第十二次会议 ，
审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。
（6）2025 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告全文》等七个议案。
报告期内，公司共召开了两次股东大会。具体情况如下：
（1）2025 年 4 月 25 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过
了《公司 2024 年度董事会工作报告》等七个议案。
（2）2025 年 11 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等三个议案。
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，
及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董
事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现
将 2025 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
（1）审计委员会
报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。审计委员会
按规履职，审议公司财务报告、续聘会计师事务所及内控相关文件，监督
财务核算与信息披露流程合规性，与内外部审计机构常态化对接，沟通审
核审计计划与进展，督促完善内控体系建设，把控财务风险，维护公司及
中小股东合法权益。
（2）提名委员会
报告期内，第五届董事会提名委员会共召开了 1 次会议。提名委员会
对董事、高级管理人员提名候选人进行资质审查、背景核查，评估候选人
专业能力与岗位履职匹配度，审议提名方案并提交董事会审议，保障公司
核心管理团队选任规范、专业，优化治理团队结构。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。薪酬
与考核委员会结合行业特性与公司发展实际，审议董事、监事及高管薪酬
体系与考核办法，开展相关人员年度履职评价和绩效考核，核定薪酬方案
并监督落地，确保薪酬与经营业绩、履职表现相匹配，保障公司激励约束
机制科学有效。
（4）战略委员会
报告期内，战略委员会聚焦公司发展核心，结合行业趋势与市场环境，
审查公司中长期发展规划、对外投资等经营事项，为董事会战略决策提供
建议，推动公司发展战略落地，助力可持续经营。
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规、规章
制度勤勉履职，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。三
位独立董事按时出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，
积极参与讨论并发表专业意见，重点关注关联交易、员工持股计划、财务
报告、对外投资等事项，履职过程中无缺席、无投反对或弃权票情形。独
立董事积极参与董事会各专门委员会工作，结合专业背景为公司治理、战
略发展、财务规范、薪酬考核等方面提供专业建议；同时通过实地调研、
沟通问询等方式了解公司生产经营、内控建设及信息披露等情况，有效履
行监督职责。
公司董事会依照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司
章程》等规定，扎实开展信息披露工作，恪守真实、准确、完整、及时、
公平的披露原则。公司持续完善信息披露管理制度及流程，对定期报告（年
报、半年报、季报）进行严谨编制、多层审核，确保财务及经营信息精准；
对关联交易、对外投资等临时信息，及时履行披露义务，规范内幕信息知
情人登记工作，严防内幕信息泄露。同时，公司加强信息披露相关人员专
业培训，提升合规披露意识，规范内幕信息管理，全年信息披露工作合规
有序，未发生信息披露违规情形，切实保障全体股东的知情权与合法权益。
报告期内，公司多措并举搭建多维度沟通渠道，举办了业绩说明会、
投资者交流会及“走进上市公司”等活动，积极接待投资者调研交流，及
时回复互动平台、投资者热线等各类咨询，传递公司经营状况、战略规划
等重要信息，认真倾听并反馈投资者诉求，切实维护中小股东合法权益。
全年投资者关系工作有序开展，有效提升公司治理透明度，增进投资者信
任，维护了良好的投资者关系生态。
二、2026 年董事会工作主要方向
量发展为核心履职，聚焦多维度抓实重点工作。董事会将结合行业趋势与
市场变化，聚焦主业，推动重点项目落地见效。进一步完善公司治理体系，
充分发挥各专门委员会专业职能，升级内控与风险管理机制，重点防范市
场、数据安全等领域风险。强化经营监督，督促管理层提升运营和财务管
理精细化水平。持续优化信息披露质量，拓宽投资者沟通渠道，维护股东
合法权益。同时聚焦人才梯队建设与创新发展，持续完善激励机制，并将
ESG 理念融入经营全过程，夯实公司核心竞争力，切实维护全体股东合法
权益，推动公司稳健高质量发展。
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