深圳市财富趋势科技股份有限公司
会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽
责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 368,098,617.43 元，同比下降 5.37%；实
现归属上市公司股东的净利润 315,403,210.44 元，同比增长 3.77%；归属于上
市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 246,968,108.85 元，同比下降
二、2025 年董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公
司及股东会所赋予的各项职权。2025 年 9 月 19 日，公司完成第六届董事会换
届选举，选举产生新一届董事会成员及专门委员会，换届程序符合《公司法》
《公司章程》规定。
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得
全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
第五届董事会 2025 年 1 月 8 日 议案 1：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
第十六次会议 理的议案》
议案 2：《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议
案》
议案 3：《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案》
议案 4：《关于调整部分募投项目内部投资结构的
议案》
议案 5：《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》
议案 6：《关于制定<市值管理制度>的议案》
第五届董事会 2025 年 3 月 28 日 议案 1:《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
第十七次会议 议案 2:《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案 3:《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
议案 4:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案 5:《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》
议案 6:《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案 7:《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
议案 8:《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报
告的议案》
议案 9: 《关于 2024 年度独立 董事述职 报告 的议
案》
议案 10:《关于独立董事独立性情况评估的议案》
议案 11:《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
议案 12:《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
议案 13:《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》
议案 14:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案 15:《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案的议案》
议案 16:《关于董事会审计委员会对会计师事务所
议案 17:《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)的履职情况评估报告的议案》
议案 18：《关于新设募集资金专项账户的议案》
议案 19：《关于对外捐赠的议案》
第五届董事会 2025 年 4 月 29 日 议案 1：《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十八次会议
第五届董事会 2025 年 8 月 30 日 议案 1：《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的
第十九次会议 议案》
议案 2：《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
议案 3：《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案
的半年度评估报告的议案》
议案 4：《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
议案 5：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修
订及废止公司部分内部管理制度的议案》
议案 6：《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
议案 7：《关于董事会换届选举第六届董事会独立
董事候选人的议案》
议案 8：《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股
东大会的议案》
第六届董事会 2025 年 9 月 19 日 议案 1：《关于选举第六届董事会董事长的议案》
第一次会议 议案 2：《关于选举第六届董事会专门委员会及召
集人的议案》
总监的议案》
议案 4：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案 5：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会 2025 年 10 月 31 日 议案 1：《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第二次会议
第六届董事会 2025 年 12 月 8 日 议案 1：《关于授权总经理对外投资额度的议案》
第三次会议 议案 2：《关于对外捐赠的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股
东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委
员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了
董事会科学决策。所有议案均审议通过，为董事会科学决策提供专业支撑。
作报告、募集资金使用等事项。
的议案。
案。
酬的议案。
（四）独立董事履职情况
够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责。2025
年 9 月公司董事会换届，第五届独立董事伍新木、刘炜、徐长生调整为第六届
独立董事潘敏、宋丽梦、徐长生 3 名，均具备相应专业资质。公司独立董事与
公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获
悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东会等会议，积极、客观地发表
自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘
任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意
见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）公司信息披露情况
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性
和有用性。
（六）投资者关系管理工作
股东、证券服务机构、媒体等的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进
了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形
象打下了坚实的基础。
（七）内部治理和风险控制
公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控
制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，开展专项内控检查工作，并
持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的
执行，提升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公
司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范
投资理财行为。
三、2026 年董事会工作计划
勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和
科学决策水平，规范公司运作，有效落实公司战略决策，努力以良好的业绩回
报广大投资者。
（一）2026 年发展战略
创新”的理念，持续提升产品质量，坚持创新，持续提升产品和服务的行业认
可度与市场影响力。2026 年公司将继续加大技术攻关（特别是人工智能相关的
技术研究），积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真
履行股东会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的
途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。
（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化
勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，
增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。
（三）规范信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露
质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，
确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与
及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通
交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的
良好互动关系。
（四）做好募投项目成果转化
报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，募投项目“通达信可视
化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”已于 2025 年 12
月 31 日结项，并达到可投入使用状态。2026 年将继续严格执行募集资金专户
存储制度，保证监管协议得到有效执行，维护公司募集资金安全。对于已经结
项并投入使用的项目，关注其成果转化。
（五）提高公司内部管控能力
进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监
管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制
制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水
平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
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