股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-13
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
票弃权的表决结果，审议通过了《关于预测 2026 年度与日常经营相关
的关联交易的议案》，关联董事朱波回避了表决。本次关联交易已经公
司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该
议案提交公司董事会审议。
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢集团有
限公司（以下简称“鞍钢集团”）签订了《采购框架协议（2025-2027
年度）》和《销售框架协议（2025-2027 年度）》，与鞍钢集团财务有限
责 任公 司 （以 下 简称 “ 鞍 钢财 务 公司 ”） 签订 了 《金 融 服务 协 议
（2025-2027 年度）
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司
章程等有关规定，本次预计与鞍钢集团、鞍钢财务公司的关联交易金
额未超出框架协议上限金额，有关预计金额经本次董事会审议通过后，
无需提交股东会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
（二）2026 年预计关联交易类别及金额
元，较 2025 年实际发生额增加 20.58 亿元，增幅 20.05%。详见下表：
单位：万元
关联交易 关联交易 2026 年度 2026 年度 2026 年 1-2 月 2025 年度
关联交易内容 关联人
类别 定价原则 上限金额 预计金额 发生额 发生额
钒钛产品及电力 鞍钢集团 市场原则 639,000 387,000 44,383 301,298
关联销售及
其他产品及服务 鞍钢集团 市场原则 61,000 45,000 4,428 36,172
提供服务
小计 700,000 432,000 48,811 337,470
成本加合理利
原辅材料及电力 鞍钢集团 979,000 690,000 103,049 590,955
润/市场原则
关联采购及
其他产品及服务 鞍钢集团 市场原则 233,000 110,000 9,094 97,790
接受服务
小计 1,212,000 800,000 112,143 688,745
注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。
（1）关联销售及提供服务增加 9.45 亿元，主要是预计向鞍钢集
团销售钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易 7.00 亿元；预计向鞍
钢集团销售电数量和价格上升，增加关联交易 1.57 亿元；预计向鞍钢
集团销售其他产品及服务增加关联交易 0.88 亿元。
（2）关联采购及接受服务增加 11.13 亿元，主要是预计向鞍钢集
团采购钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易 6.09 亿元；预计向鞍
钢集团采购辅助材料及备品备件数量和价格上升，增加关联交易 2.23
亿元；预计向鞍钢集团采购电数量和价格上升，增加关联交易 1.59 亿
元；预计向鞍钢集团采购其他产品及服务增加关联交易 1.22 亿元。
亿元，较 2025 年实际发生额增加 3.03 亿元，增幅 6.82%，主要是预计
贷款总额增加影响。详见下表：
单位：万元
关联交易 关联交易 2026 年度 2026 年度预计 2026 年 1-2 月 2025 年度
关联交易内容 关联人
类别 定价原则 上限金额 发生额/余额 发生额/余额 发生额/余额
每日最高存款限
鞍钢财务公司 双方协商 380,000 380,000 374,793 377,455
额
存款业务
存款利息 鞍钢财务公司 双方协商 12,000 12,000 3,028 3,856
委托贷款 鞍钢财务公司 双方协商 250,000 43,000 35,000 43,000
委贷业务 委贷手续费 鞍钢财务公司 双方协商 43
委贷利息 鞍钢财务公司 双方协商 12,500 1,143
授信总额 鞍钢财务公司 双方协商 380,000 100,000 100,000 100,000
信贷业务 贷款总额 鞍钢财务公司 双方协商 100,000 35,000 15,000 15,000
贷款及贴现利息 鞍钢财务公司 双方协商 18,000 819 60
资金拆借 攀钢集团 双方协商 3,969 3,969 3,969
其他业务
资金拆借利息 攀钢集团 双方协商 93 65
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
其中：关联销售及提供服务金额为 33.75 亿元，关联采购及接受服务
金额为 68.87 亿元，各项交易金额均控制在上限额度内，且未超预计
金额。详见下表：
单位：万元
关联交 2025 年度 2025 年度 2025 年度实际
按产品或服务划分 关联人
易类别 上限金额 预计金额 发生金额
钒钛产品及电力 鞍钢集团 624,000 363,000 301,298
关联销售及
其他产品及服务 鞍钢集团 61,000 50,000 36,172
提供服务
小计 685,000 413,000 337,470
原辅材料及电力 鞍钢集团 967,000 823,000 590,955
关联采购及
其他产品及服务 鞍钢集团 221,000 140,000 97,790
接受服务
小计 1,188,000 963,000 688,745
注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。
亿元。其中：存款业务金额为 38.13 亿元（含利息收入 0.39 亿元）
，委
贷业务金额为 4.42 亿元，贷款业务金额为 1.51 亿元，其他业务金额为
详见下表：
单位：万元
关联交 2025 年度 2025 年度预计 2025 年度实际
按产品或服务划分 关联人
易类别 上限金额 发生额/余额 发生额/余额
每日最高存款限额 鞍钢财务公司 380,000 380,000 377,455
存款业务
存款利息 鞍钢财务公司 12,000 12,000 3,856
委托贷款 鞍钢财务公司 250,000 81,600 43,000
委贷业务 委贷手续费 鞍钢财务公司 82 43
委贷利息 鞍钢财务公司 12,500 2,136 1,143
授信总额 鞍钢财务公司 380,000 100,000 100,000
信贷业务 贷款总额 鞍钢财务公司 100,000 19,500 15,000
贷款及贴现利息 鞍钢财务公司 18,000 833 60
资金拆借 攀钢集团 3,969 3,969
其他业务
资金拆借利息 攀钢集团 144 65
注：其他业务为攀钢集团将国拨专项补助资金 3,969 万元以委托贷款方式拨付给攀钢集团钛业有限责任公司，
本年共计发生资金拆借利息 65 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方：鞍钢集团有限公司
住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号
法定代表人：谭成旭
注册资本：6,084,629.26408 万元人民币
统一社会信用代码：91210000558190456G
主要业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金
属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿
采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，
化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售等。
截至 2025 年 9 月 30 日，鞍钢集团总资产为 4,976.59 亿元，净资
产为 1,592.92 亿元；2025 年 1-9 月，鞍钢集团营业收入为 1,867.54 亿
元，利润总额为-42.28 亿元，净利润为-61.39 亿元（以上数据未经审
计）。
鞍钢集团为公司实际控制人，有关交易构成关联交易。
双方约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定，预计交易
金额上限也考虑了双方供需情况而确定。鞍钢集团有能力向本公司提
供相关产品、服务及采购本公司的相关产品。
（二）关联方：攀钢集团有限公司
企业住所：四川省攀枝花市向阳村
法定代表人：张红军
注册资本：500,000 万元人民币
统一社会信用代码：915104002043513393
主要业务：钢、铁冶炼，常用有色金属冶炼，炼焦，钢压延加工，
有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广，信息技术咨询服务等。
截至 2025 年 12 月 31 日，攀钢集团总资产为 1,009.78 亿元，净资
产为 423.62 亿元，2025 年营业收入为 576.42 亿元，利润总额为 3.05
亿元，净利润为-5.07 亿元（以上数据未经审计）
。
公司和攀钢集团同受鞍钢集团控制，有关交易构成关联交易。
攀钢集团与公司一直长期合作，为依法存续的企业法人，生产经
营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）关联方：鞍钢集团财务有限责任公司
企业住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路 31 号
法定代表人：谢峰
注册资本：500,000 万元人民币
统一社会信用代码：91210300118885772F
主要业务：吸收成员单位存款，办理成员单位贷款，办理成员单
位票据贴现，办理成员单位资金结算与收付，提供成员单位委托贷款、
债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从
事同业拆借，办理成员单位票据承兑，从事固定收益类有价证券投资，
国家金融监督管理总局批准的其他业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，鞍钢财务公司总资产为 352.94 亿元，
净资产为 86.83 亿元；2025 年，鞍钢财务公司营业收入为 8.33 亿元，
利润总额为 5.53 亿元，税后净利润为 4.19 亿元（以上数据未经审计）。
本公司与鞍钢财务公司同为鞍钢集团直接或间接控股的公司。因
此鞍钢财务公司与本公司构成关联关系，有关交易构成关联交易。
鞍钢财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结
构，内控完善、经营稳健、服务手段先进，业务上受国家金融监督管
理总局及中国人民银行监管，各项监管指标均达标。
鞍钢财务公司多年来一直为本公司提供了良好的服务和资金保障，
其自成立以来经营状况保持良好，有能力按照相关约定为本公司提供
良好的金融服务。
三、关联交易主要内容及定价原则
公司向关联方采购原辅材料、能源动力、接受服务等产品，以及
公司向关联方销售的钒、钛以及能源动力等产品的关联交易价格遵循
以下原则确定：
（一）有政府定价的按政府定价执行；
（二）有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围
内协商确定；
（三）无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，
确定市场价格时，应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类
似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
（四）无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利
润作为双方结算的价格；
（五）鞍钢财务公司为公司提供存款服务，存款利率应不低于中
国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调
整），不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于鞍
钢财务公司向鞍钢集团其它成员单位提供存款业务的利率水平；为公
司提供贷款服务，贷款利率不高于公司在国内其他主要商业银行取得
的同期同类档次贷款利率；为公司提供委托贷款服务，委托贷款利率
不高于公司在国内其他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公
司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场
化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，
对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，
会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预测 2026 年度与
日常经营相关的关联交易的议案》，独立董事一致同意提交公司董事会
审议。
六、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）2026 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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