凯盛新能源股份有限公司董事会会议决议
（第十一届第七次会议）
日期：2026 年 3 月 30 日
时间：上午 9:00
会议召开方式：现场方式
出席董事：全体董事
开会法定人数：出席董事人数已达开会法定人数
主持：董事长 谢军
本次召开董事会会议的通知已按照公司章程规定发出。会议以投
票表决的方式，形成如下决议：
议案一
审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
议案二
审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三
审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案四
审议通过《公司 2025 年利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-91,434.03 万元。
公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
议案五
审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案六
审议通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风
险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波回避表决。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案七
审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案八
审议通过《公司 2025 年度持续关联交易报告》
。
董事会认为：公司 2025 年度所有持续关联交易的发生均与日常
经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不
逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司
股东的整体利益。公司 2025 年持续关联交易项目均按照联交所及上
交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总
额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审
阅并出具了专项审核报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案九
审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交本次董事
会审议。
议案十
审议通过《公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报
告》
。
同意《公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》
的相关内容。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案十一
审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事范保群、
陈其锁、袁坚回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事谢军、
陈鹏、何清波、吴丹、杨建强回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决，
直接提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
议案十二
审议及批准《公司 2025 年度高级管理人员薪酬》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈鹏回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交本
次董事会审议。
议案十三
审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
同意《公司董事会对独立董事独立性的专项报告》的相关内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事范保群、
陈其锁、袁坚回避表决。
议案十四
审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十五
审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
。
同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授信
司洛阳分行申请授信 10,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向中国
银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信 8,000 万元，授信额度有效
期为 1 年。向恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请授信 15,000 万元，
授信额度有效期为 1 年。向中原银行股份有限公司洛阳英才路支行申
请授信 20,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向交通银行股份有限
公司洛阳分行申请授信 20,000 万元，授信额度有效期为 3 年。贷款
方式均为信用。
同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上是公司董事会真实而完整的记录。
凯盛新能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
