新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-014
债券代码：110097 债券简称：天润转债
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司
日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖
生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆
澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）销售奶粉，同时公司预计与其他
关联方发生零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司部分生鲜乳加工为奶粉，可用于后续乳制品生产或直接对外销售，兵团
乳业下属澳利亚乳业预计根据其生产需要向公司采购奶粉。经协商一致，公司于
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交易金额 500 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构
成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生零星交易，预计交易金额为 500 万
元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 1000 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度
日常关联交易预计情况的议案》
。经审议认为公司与关联方进行的关联交易均为满
足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2026年度生产经营目标的顺利实现，
未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市
场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益，同意该议案并提交公
司董事会审议。
乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易
预计情况的议案》。
上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
零星关联交易金额共计 793.87 万元，未超过 2025 年度预计关联交易总额，具体
情况见下表：
单位：万元
关联交易类 2025 年 2025 年实际 预计金额与实际发生
内容 关联人
别 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因
关联人设备加工能力受
接受关联人 委托加工
新疆澳利 300 29.53 限，实际发生业务较预
提供的劳务 奶粉
亚乳业有 计量大幅减少
向关联人销 限公司
销售奶粉 500 315.93 不适用
售商品
其他 200 448.41 根据业务需要发生，调
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剂使用关联交易总额度
合计 1,000 793.87 /
（四）2026年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情
况，公司对2026年度的日常关联交易进行预计如下：
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 上年实 占同类
关联交易 本次预 露日与关联人 与上年实际发
内容 关联人 业务比 际发生 业务比
类别 计金额 累计已发生的 生金额差异较
例（%） 金额 例（%）
交易金额 大的原因
新疆澳利
向关联人
销售奶粉 亚乳业有 500 7.58 0 315.93 4.79 不适用
销售产品
限公司
其他 500 / 4.27 448.41 / 不适用
合计 1000 / 4.27 764.34 / /
注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司
统一社会信用代码：916540007668027011
成立时间：2004年9月24日
住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号
法定代表人：郑彬
注册资本：2,500万元
营业范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上经营项目网上经
营；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备
租赁服务
股东情况：兵团乳业持有其100%股权
主要财务数据：截至2025年12月31日，澳利亚乳业总资产2,633.23万元，负债
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收入1,534.85万元，净利润-523.1万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.84%的股份，澳利亚乳业
为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关
规定，构成关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情
形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生
产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
时确定。
核对后开具发票进行结算。
关联交易框架协议有效期限为自 2026 年 1 月 1 日起至公司 2027 年度关联交
易事项获审议批准之日止。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，有利于保障
公司 2026 年生产经营目标的顺利实现，不会对公司本期以及未来财务状况和经营
成果产生不利影响。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易
所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原
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则，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，不影响公
司的独立性。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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