证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-015
古汉医药集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高
级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）。
公司于 2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，同意将《关于购买
董事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东会审议（公司全体董事作为被
保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决）。
一、公司拟购买董高责任险的具体方案
（一）投保人：古汉医药集团股份公司
（二）被保险人：公司及其子公司的董事、高级管理人员以及其他相关责任
人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体金额以最终签署的保险合
同为准）
（四）保险费用：不超过人民币 5 万元/年（具体金额最终根据保险公司报
价及协商，以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，
后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权董事会并可由
董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以及在不
超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、本次购买董高责任险对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定
的要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，
从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。
本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状
况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
