证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-028
TCL 科技集团股份有限公司
关于子公司 TCL 中环对外投资购买股权并增资的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）本次交易概况
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 TCL 中环新能
源科技股份有限公司（以下简称“TCL 中环”）于 2026 年 3 月 30 日与一道新能
源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”或“标的公司”）各股东方签署
《股份转让及增资协议》《股东协议》和《表决权委托协议》，TCL 中环拟以现
金 2.58 亿元受让衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州市善时股权投资
合伙企业（有限合伙）等 50 名股东合计持有的一道新能源 8.06%股份（增资前）。
同时，TCL 中环拟以现金 10.00 亿元对一道新能源进行增资并获得一道新能源增
资后 55.56%股份。本次股份转让及增资交割完成后，TCL 中环将以 12.58 亿元
获得一道新能源 59.14%股份，并合计接受衢州智合企业管理合伙企业（有限合
伙）、衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智鑫企业管理合伙企业（有
限合伙）、衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州睿智企业管理合伙企业
（有限合伙）和刘勇共计 7.20%股份的委托表决权，共计控制一道新能源 66.34%
股份。
（二）本次交易的目的和原因
本次交易是 TCL 中环把握光伏产业整合机遇、响应行业高质量发展要求的
战略性举措。本次交易进一步完善了 TCL 中环“硅片-电池-组件”一体化产业链
布局，强化上下游协同，有利于 TCL 中环实现补链强链、提升关键技术水平；
另一方面，本次交易将加强产业整合，提高产业发展质效，提升资源配置效率。
在交易完成后，TCL 中环与标的公司将逐步淘汰低效落后产能，构建新技术与
应用的产业生态，并计划通过赋能、协同等方式改善经营现状，助力产业健康发
展。
TCL 中环光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，积极发展电池组件业务。
本次投资通过整合优化存量产能，实现 TCL 中环产业链的纵向延伸和横向拓展，
快速补齐业务短板；本次投资是实现协同 TCL 中环控股子公司的 BC 专利技术
和标的公司 BC 电池组件制程及产能的重要路径，也是 TCL 中环的战略重点，
本次投资将实现 TCL 中环与标的公司的产品、品牌、渠道等协同，为客户提供
更加全面的产品和解决方案，全面提升市场竞争力。
（三）审议情况
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》，该事项无需公司董事会和股东
会审议。
二、交易对方基本情况
（一）交易对手方概述
单位：万股、万元
序号 转股方姓名/名称 拟转让股份 对应交易金额
序号 转股方姓名/名称 拟转让股份 对应交易金额
小计 4,263.51 25,804.80
注：数据尾差系四舍五入导致，最终以交易协议为准。
（二）交易对手方基本情况
企业名称 苏州睿索斯环保科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320505MA1X87EHXH
执行事务合伙人 范凯晨
成立日期 2018-09-25
出资额 4,888 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 苏州市高新区向阳路 68 号
许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程监
理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询
服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；建筑工程机械与设备租赁；
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
主要股东或合伙人 范凯晨出资比例 79.5417%、钱萍出资比例 20.4583%
企业名称 苏州市善时股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320505MA2604FU8P
执行事务合伙人 上海蚨库投资管理有限公司
成立日期 2021-05-12
出资额 1,550 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）
上海蚨库投资管理有限公司出资比例 0.0645%、刘建英出资比例 66.6239%、
主要股东/合伙人
张惠敏出资比例 33.3116%
企业名称 衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MA2DKXYLXU
执行事务合伙人 刘勇
成立日期 2021-05-28
出资额 975.205 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道九华北大道 333 号 643 室
一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）
刘勇出资比例 7.3826%、朴松源出资比例 14.6431%、黄卫红出资比例 8.7858%、
主要股东/合伙人 闫用用出资比例 8.5418%、连春元出资比例 6.1013%、朱桂祥出资比例 6.1013%
等
企业名称 衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MA2DKXYP2B
执行事务合伙人 刘勇
成立日期 2021-05-28
出资额 462.315 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道九华北大道 333 号 645 室
一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）
刘勇出资比例 27.1557%、
马俊出资比例 11.5830%、
周宪彪出资比例 10.2960%、
主要股东/合伙人 符亚玮出资比例 9.0090%、徐勇出资比例 7.7220%、孙成鹏出资比例 5.1480%、
曹晓荣出资比例 5.1480%等
企业名称 衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MA2DKXYX84
执行事务合伙人 刘勇
成立日期 2021-05-28
出资额 432.565 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道九华北大道 333 号 644 室
一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）
刘勇出资比例 11.8294%、龚铁裕出资比例 12.3796%、王春华出资比例
主要股东/合伙人 11.0041%、朱伟出资比例 6.8776%、钱利平出资比例 5.5021%、李斌出资比例
企业名称 福建永福电力设计股份有限公司
统一社会信用代码 91350000611005994M
执行事务合伙人 林一文
成立日期 1994-03-01
注册资本 18,754.6035 万元
企业类型 股份有限公司（上市）
主要经营场所 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系
统设计；建设工程监理；供电业务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工
程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基
础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究
和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术
研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；
电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销
经营范围 售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软
件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电
及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件
开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信
息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术
研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务；太阳能发电
技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信
息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；社会
稳定风险评估；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福州博宏投资管理有限公司持股比例 23.0576%、福州永福恒诚投资管理股份
主要股东/合伙人
有限公司持股比例 17.8180%等
企业名称 福建振曜投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350121MA8U8FX11C
执行事务合伙人 林梁
成立日期 2021-11-10
出资额 2,800 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 12、16、18 号华建大厦 5#楼 1101-01 室
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执
经营范围
照依法自主开展经营活动）
林梁出资比例 17.8571%、刘蔚出资比例 12.5000%、黄志杰出资比例 11.4286%、
陈增华出资比例 9.6429%、张艳艳出资比例 8.9286%、纪长松出资比例
主要股东/合伙人
比例 6.4286%、姜晨出资比例 5.7143%、杨军出资比例 5.3571%
企业名称 林洋创业投资（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310114MA1GX8NF40
执行事务合伙人 尹彪
成立日期 2020-08-20
注册资本 30,000 万元
企业类型 有限公司
主要经营场所 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 4 层 403 室-1
一般项目：创业投资；投资管理；资产管理；企业管理；技术服务、技术开
经营范围 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/合伙人 江苏林洋能源股份有限公司持股比例 100%
企业名称 福建钧曜投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350121MA8U8REPXW
执行事务合伙人 陈尘
成立日期 2021-11-12
出资额 2,400 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 10 号中青科研中心 15 层 1501 室
一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执
经营范围
照依法自主开展经营活动）
陈尘为出资比例 4.1667%、张善传出资比例 20.8333%、罗志青出资比例
主要股东/合伙人
比例 8.3333%、黄天洪出资比例 8.3333%、杨雅萍出资比例 8.3333%、杨真真
出资比例 8.3333%
身份证：320502199102******
企业名称 北京京国管股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91110113MA7KUYYU6G
执行事务合伙人 北京京国瑞投资管理有限公司
成立日期 2022-03-15
出资额 770,100 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1323 室
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除
经营范围 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京京国瑞投资管理有限公司出资比例 0.0130%、北京国有资本运营管理有限
公司出资比例 51.9413%、中国电信集团投资有限公司出资比例 11.6868%、北
主要股东/合伙人
京顺义金融控股有限责任公司出资比例 6.4927%、北京城建集团有限责任公司
出资比例 5.1941%、北京祥龙资产经营有限责任公司出资比例 5.1941%、北京
金隅集团股份有限公司出资比例 5.1941%
企业名称 前海股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300359507326P
执行事务合伙人 前海方舟资产管理有限公司
成立日期 2015-12-11
出资额 2,850,000 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展
投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；股权投资；
投资其他股权投资基金；代理其他创业投资企业、股权投资企业等机构或个
人的创业投资、股权投资业务；受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；
经营范围
投资顾问与策划；投资管理（不含限制项目）、投资咨询（不含限制项目）；
受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项
目）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业管理策划。（以上各项涉及法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）
前海方舟资产管理有限公司出资比例 1.0526%、珠海横琴富华金盛投资企业
（有限合伙）出资比例 5.2632%、君康人寿保险股份有限公司出资比例
主要股东/合伙人
企业（有限合伙）出资比例 5.2632%、广东万和新电气股份有限公司出资比例
等
企业名称 朗玛四十八号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5GC6870N
执行事务合伙人 朗玛峰创业投资有限公司
成立日期 2020-08-27
出资额 5,272 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市南山街道前海深港合作区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 302
经营范围 创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/合伙人 朗玛峰创业投资有限公司出资占比 1.8968%等
企业名称 朗玛四十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5GC68A59
执行事务合伙人 朗玛峰创业投资有限公司
成立日期 2020-08-27
出资额 5,459 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 302
经营范围 创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/合伙人 朗玛峰创业投资有限公司出资占比 1.8318%等
企业名称 嘉兴昭明烨华股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330402MA7MGYDP76
执行事务合伙人 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期 2022-04-11
出资额 1,560 万人民币
企业类型 有限合伙
浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 185 室-27（自主
主要经营场所
申报）
一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
经营范围
营活动)。
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例 0.6410%、张嘉麒
主要股东/合伙人 出资比例 51.2821%、张治军出资比例 16.6667%、王文浩出资比例 15.3846%、
张洋彬出资比例 9.6154%、郑莉出资比例 6.4103%
企业名称 中小企业发展基金普华（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330100MA2KKL7F2T
执行事务合伙人 杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021-09-16
出资额 300,000 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 487 室
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例 1.0000%、国家中小企
业发展基金有限公司出资比例 30.0000%、诸暨普华万联创业投资合伙企业（有
限合伙）出资比例 16.6667%、浙江省产业基金有限公司出资比例 15.0000%、
主要股东/合伙人
新昌县宏创控股有限公司出资比例 6.6667%、杭州萧山国际创业投资发展有限
公司出资比例 6.6667%、诸暨普华信泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资比
例 5.3333%、杭州高科技创业投资管理有限公司出资比例 5.0000%等
企业名称 朗玛五十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5GEQXB8C
执行事务合伙人 朗玛峰创业投资有限公司
成立日期 2020-10-22
出资额 15,001 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 302
一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
朗玛峰创业投资有限公司出资比例 0.6666%、杨光出资比例 5.9996%、谢家瑾
主要股东/合伙人
出资比例 5.6663%等
企业名称 北海盈璞新能至卓私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91450500MAA7CRFQ9B
执行事务合伙人 上海盈璞私募基金管理有限公司
成立日期 2021-11-30
出资额 1,300 万人民币
企业类型 有限合伙
广西壮族自治区北海市金科路 98 号一楼 S24（北海红树林小镇商务秘书有限
主要经营场所
公司托管）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海盈璞私募基金管理有限公司出资比例 0.3846%、袁小弟出资比例
主要股东/合伙人 46.1538%、高建东出资比例 17.6923%、马梦絮出资比例 11.5385%、尹青松出
资比例 9.2308%、商阿丽出资比例 7.6923%、陈大荣出资比例 7.3077%
企业名称 衢州人才信衢股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MABRHXJA7G
执行事务合伙人 衢州市国资信安资本管理有限公司
成立日期 2022-06-29
出资额 50,000 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288 号 3 幢 A409-1 室（自主申报）
一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）。
衢州市国资信安资本管理有限公司出资比例 0.20%、衢州汇衢股权投资合伙企
主要股东/合伙人
业（有限合伙）出资比例 99.80%
企业名称 海宁华能科创创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330481MA2D00PYXF
执行事务合伙人 天津源融投资管理有限公司
成立日期 2020-04-26
出资额 100,000 万元
企业类型 有限合伙
浙江省嘉兴市海宁市马桥街道浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大楼 1
主要经营场所
层 265 室（自主申报）
一般项目：创业投资；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经营范围
法自主开展经营活动）。
天津源融投资管理有限公司出资比例 0.01%、华能国际电力开发公司出资比例
主要股东/合伙人
比例 10.00%、华能集团技术创新中心有限公司出资比例 10.00%、华能新能源
股份有限公司出资比例 10.00%、华能投资管理有限公司出资比例 4.99%
企业名称 海宁慧仁跟投投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330481MA2JFHGP2Q
执行事务合伙人 李明
成立日期 2020-12-11
出资额 880 万人民币
企业类型 有限合伙
浙江省嘉兴市海宁市马桥街道浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大楼 1
主要经营场所
层 274 室（自主申报）
一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
经营范围
营活动)。
李明出资比例 5.1136%、曹江出资比例 20.4545%、陈亮出资比例 10.7955%、
主要股东/合伙人 王志群出资比例 6.8182%、李彦伯出资比例 5.1136%、赵文广出资比例
企业名称 衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MA7M302U4W
执行事务合伙人 刘勇
成立日期 2022-04-12
出资额 214.795 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道九华北大道 333 号 646 室
一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）。
施思出资比例 27.7008%、刘勇出资比例 20.2216%、石军出资比例 5.5402%、
主要股东/合伙人
张波出资比例 5.5402%等
企业名称 衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MA7NAAXD98
执行事务合伙人 刘勇
成立日期 2022-04-26
出资额 426.615 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区白云街道九华北大道 333 号 647 室
一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动）
刘勇出资比例 24.9651%、宋登元出资比例 13.9470%、刘恺琦出资比例
主要股东/合伙人
企业名称 泉州华宝鸿盛创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350503MABUF6440Q
执行事务合伙人 深圳市前海恒之星投资管理有限公司
成立日期 2022-08-17
出资额 1,000 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路 39 号御殿花园 5 号楼商业楼 413-8
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除
经营范围
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
深圳市前海恒之星投资管理有限公司出资比例 1%、沈路阳出资比例 29%、杨
主要股东/合伙人 欣亮出资比例 20%、杜尚勇出资比例 20%、王老豹出资比例 10%、深圳市鸿
盛泰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例 10%、林嘉华出资比例 10%
企业名称 上海凰盟科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310115MABX6AHQ8K
执行事务合伙人 温州高姿商贸有限公司
成立日期 2022-08-22
出资额 1,500 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号 1125 室
一般项目：电竞信息科技；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会
经营范围 议及展览服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
温州高姿商贸有限公司出资比例 1%、叶惠英出资比例 40%、黄佩出资比例
主要股东/合伙人
企业名称 南京展优企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320113MA27K91C57
执行事务合伙人 刘新生
成立日期 2022-08-12
出资额 3,125 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号紫东国际创意园 D6 栋二楼
一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活
动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
刘新生出资比例 4%、苏丽出资比例 32%、许红民出资比例 32%、张礼部出资
主要股东/合伙人
比例 16%、章俊出资比例 16%
企业名称 深圳保业科技投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5HGAPA73
执行事务合伙人 深圳丞业投资发展有限公司
成立日期 2022-09-01
出资额 700 万人民币
企业类型 有限合伙
深圳市南山区桃源街道桃源社区北环大道方大广场（一期）3、4 号研发楼 3
主要经营场所
号楼 1205B
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经
经营范围
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
深圳丞业投资发展有限公司出资比例 25.7143%、马辰出资比例 28.5714%、程
主要股东/合伙人 克出资比例 24.2857%、李照华出资比例 8.2857%、谢钧皓出资比例 7.5714%、
李飞出资比例 5.5714%
企业名称 裕永能源发展（潍坊）有限公司
企业类型 有限公司
统一社会信用代码 91370700MABWXG5X1R
法定代表人 于勇
成立日期 2022-08-24
注册资本 2,000 万人民币
企业类型 有限公司
主要经营场所 山东省潍坊综合保税区创新创业中心 16 楼 1604-15
一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；
生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；合同
经营范围 能源管理；风力发电机组及零部件销售；海水淡化处理；电气设备销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建
设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海裕永实业有限公司持股比例 90%、范玉霞持股比例 4.00%、范汝国持股比
主要股东/合伙人
例 3.00%、徐爱珍持股比例 2.00%、徐芸持股比例 1.00%
企业名称 甘肃九虹能源有限公司
统一社会信用代码 91620921MA74QU8594
法定代表人 余洛桐
成立日期 2018-04-23
注册资本 500 万人民币
企业类型 有限公司
主要经营场所 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区
太阳能发电技术研发；太阳能发电系统设备、电子产品研发、销售；单晶硅
棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电阳能电池、太阳能组件销售；太阳
能光伏设备安装、维修；硅材料生产、销售；货物进出口业务；矿产品购销；
经营范围
建筑材料、仪器仪表、电工器材、泵及真空设备、环境保护专用设备销售；
消防器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主要股东/合伙人 余洛桐持股比例 99%、蒋培峰持股比例 1.00%
企业名称 深圳汇智投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5HG4LL5T
执行事务合伙人 张翠
成立日期 2022-08-29
出资额 400 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市南山区粤海街道南油社区东滨路 14 号新一代国际公寓 A2932
一般经营项目是：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；
经营范围
企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：无
主要股东/合伙人 张翠出资比例 95%、蒋军出资比例 5%
企业名称 宁波梅山保税港区厚纪通创投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330206MA2AEP258A
执行事务合伙人 北京厚纪景桥创业投资有限公司
成立日期 2017-10-09
出资额 12,790 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0327
投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
经营范围
担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
北京厚纪景桥创业投资有限公司出资比例 0.0078%、国信资本有限责任公司出
主要股东/合伙人 资比例 25.0195%、杨昊出资比例 23.4558%、烟台华衍商贸有限公司出资比例
企业名称 Rosy Grand Asia L.P.
注册号 2753
执行事务合伙人 Noble Perpetuity Limited
成立日期 2021-12-21
出资额 29,519,424.78 美元
企业类型 有限合伙
注册地址 Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Isl ands.
Noble Perpetuity Limited 出资比例 0.00%（出资额为 1 美元）、Huaxing Growth
主要股东/合伙人 Capital IV Echo Limited 出资比例 95.30%、Huaxing Growth Capital IV, L.P.出
资比例 4.70%
企业名称 中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙)
统一社会信用代码 91350200MA31Q54A6G
执行事务合伙人 中电中金（厦门）电子产业私募股权投资管理有限公司
成立日期 2018-05-22
出资额 282,100 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 203-101
在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进
经营范围
行投资。
中电中金（厦门）电子产业私募股权投资管理有限公司出资比例 0.0354%、中
金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例 21.2691%、厦
门金圆投资集团有限公司出资比例 17.0152%、中电光谷（深圳）产业发展有
主要股东/合伙人 限公司出资比例 15.9518%、湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有
限合伙）出资比例 10.6345%、鞍钢集团资本控股有限公司出资比例 7.0897%、
中保投信鸿（深圳）投资合伙企业（有限合伙）出资比例 7.0897%、湖南湘潭
财信产兴股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例 5.3173%等
企业名称 杭州瀚阳管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330102MAC4EK8Y26
执行事务合伙人 杭州翠柏能源科技有限公司
成立日期 2022-11-21
出资额 5,010 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 1 号楼 606 室 68 号
一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信
经营范围 息技术咨询服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
杭州翠柏能源科技有限公司出资比例 0.1996%、杭州泽莘股权投资合伙企业
（有限合伙）出资比例 48.7425%、杭州瀚玉壹号股权投资合伙企业（有限合
主要股东/合伙人
伙）出资比例 19.9601%、杭州瀚庆股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例
企业名称 江苏海金新能源创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91321202MABLH88877
执行事务合伙人 苏州纯素创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2022-05-16
出资额 28,010 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 泰州市海陵区龙园路 201 号会展中心一楼 E 区
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
苏州纯素创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例 1.0710%、嘉兴金琛创业投
资合伙企业（有限合伙）出资比例 28.4184%、泰州海陵城市发展集团有限公
主要股东/合伙人 司出资比例 26.9993%、泰州海能新能源集团有限公司出资比例 22.0903%、金
雨茂物投资管理股份有限公司出资比例 10.7105%、广德桐汭股权投资有限公
司出资比例 7.1403%等
企业名称 广东招博新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440605MAA4K48A1C
执行事务合伙人 海南博时创新管理有限公司
成立日期 2021-12-21
出资额 2,100 万人民币
企业类型 有限合伙
佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住
主要经营场所
所申报,集群登记）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
海南博时创新管理有限公司出资比例 1.1987%、博时资本管理有限公司出资比
主要股东/合伙人
例 98.7537%、成都鼎兴量子投资管理有限公司出资比例 0.0476%
企业名称 芜湖鑫能一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91340200MA8P4PUB5U
执行事务合伙人 芜湖元祐私募基金管理有限公司
成立日期 2022-06-10
出资额 16,000 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园 236-9 室（申报承诺）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
芜湖元祐私募基金管理有限公司出资比例 0.6250%、深圳市长城证券投资有限
主要股东/合伙人
公司出资比例 98.75%、深圳华尔资本管理有限公司出资比例 0.6250%
企业名称 豪尔赛科技集团股份有限公司
统一社会信用代码 91110108723950093X
法定代表人 戴聪棋
成立日期 2000-06-07
注册资本 15,035.993 万元
企业类型 股份有限公司（上市）
主要经营场所 北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 19 层 1903 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；对外承包工程；日用品销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；工业
设计服务；专业设计服务；商业综合体管理服务；规划设计管理；灯具销售；
建筑装饰材料销售；照明器具销售；电子产品销售；机械设备销售；数字内
容制作服务（不含出版发行）；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；信
息系统集成服务；物联网技术服务；市政设施管理；停车场服务；园林绿化
工程施工；城市绿化管理；物业管理；其他文化艺术经纪代理；票务代理服
务；大数据服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；机械设备租赁；
经营范围
会议及展览服务；电动汽车充电基础设施运营；咨询策划服务；项目策划与
公关服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；互联网信息服务；道
路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工；广播电视节
目制作经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
刘清梅持股比例 23.3600%、戴宝林持股比例 23.3600%、戴聪棋持股 0.9000%、
主要股东/合伙人
上海高好投资合伙企业（有限合伙）持股比例 5.7100%等
身份证号：4101031979********
企业名称 允泰新视野三十五股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370400MABMP8AE33
执行事务合伙人 北京允泰投资管理有限公司
成立日期 2022-05-06
出资额 10,830 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）B 座 149-8
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
北京允泰投资管理有限公司出资比例 0.0923%、重庆市维都利新能源有限公司
主要股东/合伙人
出资比例 18.4672%、韩刚君出资比例 9.2336%、罗瑶出资比例 9.2336%等
企业名称 普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91350200MA34PDFQ67
执行事务合伙人 厦门君聚普建投资管理有限公司
成立日期 2020-09-18
出资额 511,600 万元
企业类型 有限合伙
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路 1692 号万翔国际商务中心 2 号
主要经营场所
楼北楼 406-6
许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批
经营范围 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
厦门君聚普建投资管理有限公司出资比例 0.3054%、厦门明思君聚投资咨询合
伙企业（有限合伙）出资比例 48.8663%、厦门建发集团有限公司出资比例
主要股东/合伙人
企业名称 北京瑞合股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91110102MA7KYCD76J
执行事务合伙人 熙诚致远私募基金管理（北京）有限公司
成立日期 2022-03-09
出资额 99,100 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-226
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
熙诚致远私募基金管理（北京）有限公司出资比例 0.1009%、北京金融街资本
主要股东/合伙人
运营集团有限公司出资比例 99.8991%
企业名称 北京新动力股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91110102MA01H49T67
执行事务合伙人 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司
成立日期 2019-01-29
出资额 500,000 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 北京市西城区宣武门内大街 6 号 6 号楼 3 层 6-99
非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、
发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集
资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（市场主体依法自主选择
经营范围
经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2027 年 01 月 01 日；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司出资比例 1.06%、北京熙诚资本控股
主要股东/合伙人 有限公司出资比例 40.00%、中国国有企业结构调整基金股份有限公司出资比
例 28.00%、中国国新基金管理有限公司出资比例 19.94%等
企业名称 华泰巨化产业投资基金（衢州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MAC2NXCQ58
执行事务合伙人 华泰紫金投资有限责任公司
成立日期 2022-10-21
出资额 100,000 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 405-3 室
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
衢州市工业股权投资有限公司出资比例 30.00%、巨化集团有限公司出资比例
主要股东/合伙人 29.90%、衢州智造产业投资集团有限公司出资比例 20.00%、华泰紫金投资有
限责任公司出资比例 20.00%、浙江巨柯私募基金管理有限公司出资比例 0.10%
企业名称 珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91440400MA7G6C990W
执行事务合伙人 广发信德投资管理有限公司
成立日期 2022-01-07
出资额 92,500 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 珠海市横琴新区荣珠道 169 号 6 楼 6202 号-（7）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
经营范围 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广发信德投资管理有限公司出资比例 20.0000%、珠海格力创业投资有限公司
出资比例 21.6216%、广发乾和投资有限公司出资比例 18.5405%、新界泵业（浙
主要股东/合伙人
江）有限公司出资比例 6.4865%、关玉婵出资比例 5.4054%、广州诚协投资管
理有限公司出资比例 5.4054%等
企业名称 朗玛六十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5H70F64A
执行事务合伙人 朗玛峰创业投资有限公司
成立日期 2022-01-21
出资额 5,282 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇 A10 栋 301
一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
主要股东/合伙人 朗玛峰创业投资有限公司出资占比 1.8932%等
企业名称 上海伏勒密展览服务有限公司
统一社会信用代码 913102306726967413
法定代表人 米月
成立日期 2008-03-24
注册资本 600 万人民币
企业类型 有限公司
主要经营场所 上海市崇明区向化镇阜康路 68 号 2 号楼 308 室
展览展示服务，会务服务，礼仪服务，展台搭建，投资咨询，商务咨询，企
经营范围 业管理咨询，企业形象策划，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东/合伙人 童培林出资比例 98%，米月出资比例 2.00%
企业名称 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91310000MA1K30J47D
执行事务合伙人 国家电投集团产业基金管理有限公司
成立日期 2015-10-16
出资额 200,000 万人民币
企业类型 有限合伙
主要经营场所 上海市青浦区蟠秀路 469 弄 12 幢 11 号 B1 栋
投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管
经营范围
理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中电投融和新能源科技有限公司出资比例 93%、国家电投集团产业基金管理
主要股东/合伙人
有限公司出资比例 7%
企业名称 朗玛一百号（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MADA23K9X0
执行事务合伙人 朗玛峰创业投资有限公司
成立日期 2024-01-04
出资额 5,965 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A10 栋 102
无^以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
主要股东/合伙人 朗玛峰创业投资有限公司出资比例 1.6764%、原宏斌出资比例 8.3822%等
企业名称 衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330800MAEDPXX86U
执行事务合伙人 衢州智纳企业管理有限公司
成立日期 2025-03-17
出资额 30,000 万元
企业类型 有限合伙
主要经营场所 浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道 711 幢 2 单元 311-2 室
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围
务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
衢州智纳企业管理有限公司出资比例 0.3333%、衢州智晟科技产业发展有限公
主要股东或合伙人
司出资比例 51.0000%、衢州工业投资集团有限公司出资比例 48.6667%
截止本公告日，上述交易方与公司不存在关联关系，不存在被列为失信被执
行人的情形。本次交易完成后，衢州智道、衢州智合、衢州众智、衢州智鑫、衢
州林智、衢州睿智为 TCL 中环控股子公司一道新能源的员工持股平台，其他交
易方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。本次
股份转让不涉及优先购买权。
三、标的公司基本情况
（一）交易标的基本情况
一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和
销售，2023 年至今 N 型组件中标量全国排名靠前，在不同应用场景、BC 电池技
术等领域积累了多年的研发储备。
（二）交易标的具体信息
用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法
规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联拆借款约 1.21 亿元，已全额计提坏账，除此之外，标的公司不存在为他人
提供担保、财务资助等情况。
（三）交易前后股权结构
单位：万股
交易前持 交易前股 交易后持 交易后
序号 股东名称/姓名
股数量 比 股数量 股比
交易前持 交易前股 交易后持 交易后
序号 股东名称/姓名
股数量 比 股数量 股比
允泰新视野三十五股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限
合伙）
中小企业发展基金普华（杭州）创业投资合伙企业（有限
合伙）
朗玛一百号（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合
伙）
中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限
合伙)
交易前持 交易前股 交易后持 交易后
序号 股东名称/姓名
股数量 比 股数量 股比
小计 52,910.62 100.00% 119,048.88 100.00%
注：数据尾差系四舍五入导致，最终以交易协议为准。
（四）交易标的主要财务信息
指标 2025 年度/2025 年 12 月末 2024 年度/2024 年 12 月末
资产总额 128.87 亿元 225.31 亿元
负债总额 141.89 亿元 217.95 亿元
归属于母公司所有者权益 -12.92 亿元 6.87 亿元
营业收入 92.79 亿元 156.07 亿元
归属母公司股东的净利润 -19.70 亿元 -26.11 亿元
注：上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、交易定价及资金来源
本次交易定价由 TCL 中环与交易相关方充分协商确定，遵循公平、公允、
协商一致的原则。其中，股份转让价格依据各交易对手入股成本确定；增资按照
标的公司投前估值 8.00 亿元确定；资金来源为 TCL 中环自有资金或自筹资金。
五、交易协议的主要内容
TCL 中环与交易相关方签署《股份转让及增资协议》《股东协议》《表决权
委托协议》，对本次交易签署方的权利义务进行了明确约定。
（一）《股份转让及增资协议》主要条款
甲方（“目标公司” “一道新能源”）：一道新能源科技股份有限公司
乙方（“收购方”）：TCL 中环新能源科技股份有限公司
丙方（详见本公告二、交易对方基本情况清单中除戊方、员工持股平台外各
方）
丁方
丁方 1（“创始人”）：刘勇
丁方 2：衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方 3：衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方 4：衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方 5：衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方 6：衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）
戊方（“衢州智道”）：衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方 2、丁方 3、丁方 4、丁方 5、丁方 6 合称为“员工持股平台”，员工持
股平台、丙方与戊方合称为“转股方”。
乙方拟依照本协议约定的条款和条件受让转股方合计持有的目标公司
次股份转让”），总计转让价款为 2.58 亿元，同时，乙方拟依照本协议约定的条
款和条件向目标公司增资 10.00 亿元，认购目标公司 66,138.27 万股股份（以下
称“本次增资”，与“本次股份转让”合称“本次交易”）。
（1）乙方应当在诚意金支付先决条件得到满足后，向目标公司指定账户支
付相当于增资款 30%的价款作为诚意金；诚意金于本次交易交割日自动转为增资
款。
（2）乙方应当在交割先决条件均被满足或以书面形式被乙方豁免之日后 3
个工作日，向目标公司指定账户支付增资款，向转让方指定账户支付股份转让价
款。
本协议自各方签署之日即为成立；自本协议成立之日起，非交易性条款立即
生效；自本次交易已取得经营者集中审批之日起，本协议除非交易性条款外的其
他条款生效。
本协议自以下情形触发时终止：各方达成一致意见终止；若本次增资完成后
股份转让因乙方主观原因未按期完成，任一丙方可终止全部交易；任何监管机构
禁止本次交易；如本协议签署后 6 个月内，未满足全部条款的生效条件，且各方
未就延期事项达成一致，则任何一方均有权主张终止本协议，但如前述期限届满
该交易仍在进行中的，各方同意上述期限再延长 3 个月；如本协议全部条款生效
后 3 个月内，先决条件仍尚未达成，且各方未就延期事项达成一致，则任何一方
均有权主张终止本协议，但如前述期限届满该交易仍在进行中的，相关方同意上
述期限再延长 3 个月。
自定价基准日至交割日期间标的公司发生的损益，由本次交易后的新老股东
按各自持有股份比例共同享有、承担。
（二）《股东协议》主要条款
目标公司、本次交易对方及北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）、创始
人、TCL 中环
本次交易完成后，目标公司股东会层面，增资、减资、合并、分立、解散、
修改章程等重大事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他普通
事项由过半数表决权通过。目标公司董事会由 7 名董事组成，并设一名董事会观
察员席位，其中收购方有权提名 4 名董事；监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工
代表监事。
自各方适当签署后于本协议文首所载日期起成立，自本次交易的交割日生效。
（三）《表决权委托协议》主要条款
甲方（“受托方”）：TCL 中环新能源科技股份有限公司
乙方（“委托方”）
乙方 1（“创始人”）：刘勇
乙方 2：衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方 3：衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方 4：衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方 5：衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方 6：衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：一道新能源科技股份有限公司
（1）各方一致同意并确认，乙方合计将标的公司 8,568.72 万股股份（占本
次收购完成后的标的公司 7.20%的股份比例，以下简称“委托股权”）的表决权
不可撤销地全权委托给甲方。
（2）在委托期限内，若委托股权因标的公司送股、资本公积转增股本、配
股等原因发生数量或比例增加的，增加部分的股权对应的表决权自动纳入本协议
委托股权数量范围之内，无需另行签署补充协议。
（1）甲方在委托期限内，作为乙方委托股权表决权的唯一、排他的受托人，
有权根据《中华人民共和国公司法》及丙方届时有效的公司章程、股东会议事规
则等相关制度代表乙方行使包括但不限于如下权利：
（1）依法请求、召集、主持、
参加或者委派代理人参加丙方股东会、临时股东会或提出提案；
（2）对所有根据
相关法律法规、规范性文件及公司章程规定需要股东会审议的事项行使表决权，
并签署相关文件；
（3）届时有效的法律法规或公司章程所规定的股东所应享有的
其他表决性权利。
自各方适当签署后于本协议文首所载日期起成立，自本次交易的交割日生效。
表决权委托的期限自生效日起，至下述任一情形发生之日止（以孰早为准）：
（1）任一方不再为公司股东；
（2）各方协商一致书面同意解除本协议；
（3）
《股
份转让及增资协议》被解除或终止；（4）法律规定的其他情形。
六、本次交易的必要性以及对公司的影响
伏产业有序健康发展的意见，头部企业应发挥示范效用，积极响应“反内卷”要
求，提高产业的经济运营效率和效益，推动光伏行业健康良性发展。本次交易有
助于改善行业竞争格局，助力“反内卷”要求实现。
交易投资于 TCL 中环长期战略要求匹配的关键资产，有助于快速高效提升 TCL
中环光伏电池组件的产能规模，丰富产品和客户结构，提升 TCL 中环综合竞争
力。
电池等新技术和产品能力，提升 TCL 中环在全球光伏产业的领先优势。
七、风险提示
接、团队融合、业务协同等方面实现与标的公司的整合。若标的公司团队未能与
TCL 中环体系形成有效协同，可能导致协同价值无法充分释放。
来经营状况可能不达预期，交易形成的商誉存在减值风险。
成相关资产的交割、工商变更等事项，存在不确定性风险。TCL 中环将根据相
关法律法规的规定，及时履行相应程序并披露相关进展情况，后续进展情况具体
请参见 TCL 中环在指定信息披露媒体发布的相关公告。
敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
八、备查文件
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
