证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-038
江苏艾迪药业集团股份有限公司
关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
《关于确认董事 2025 年度薪酬及
《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼
任高级管理人员的董事张杰、王广蓉、刘艳回避表决，其余出席会议的 6 名董事一
致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏艾迪药业集
团股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董
事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，具体情况公告如
下：
一、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬发放标准
公司独立董事薪酬（津贴）标准为 15 万元/年（含税）。
在公司担任具体职务的非独立董事按其具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取
董事职务报酬，担任具体职务董事的绩效薪酬占比原则上（在年度目标薪酬中）不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
根据高级管理人员在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪酬水平，
结合公司薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员的绩效薪酬占比
原则上（在年度目标薪酬中）不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
二、其他规定
其实际任期按此方案计算并予以发放；
效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负
有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
定执行。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审
议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，
《关
于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，
本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于
确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确
认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表
《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
决，直接提交公司股东会审议；
度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事张杰、王广蓉、刘艳回
避表决，其余出席会议的 6 名董事一致同意该议案。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
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