中材节能股份有限公司董事会
关于独立董事独立性评估的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就
公司 2025 年任职的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查公司 2025 年任职的独立董事的任职经历以及相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外
的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与
公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
中材节能股份有限公司董事会
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