证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-075
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王雪根及其一致行动人东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合
伙）、东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）以及关联股东汪立国回
避表决。
（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方
案的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决
议有效期的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议
案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H
股股票并上市有关事项的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十）《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》
（1）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十一）《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议
案》
（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）>的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理办法》并更名为《关联（连）交易
管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（H 股发行并上市后适用）>
（6）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）
的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后
适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上
市后适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案 》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十二）《关于增选公司独立董事、确定公司董事角色的议案》
（1）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
同意股数 83,912,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案
关于公司转为境外募集股份有限公司
的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
及亏损承担方案的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权
关事项的议案
关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议
案
关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后
生效的及相关议事规则（草案）的议案
关于增选公司独立董事、确定公司董事
角色的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周俊岭、远锐坤
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司
昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
