证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-017
浙江涛涛车业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于投保董事、高级管理人员责任保险
和招股说明书责任保险的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
（1）上述议案除议案 5.00、6.00 及 7.00 直接提交股东会外，其他议案已
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案 5.00、6.00 及 7.00 需关联股东回避表决。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报
告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（4）上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人
的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手
续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写
附件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
联系人：卢凤鹊
联系电话：0578-3185868
传真号码：0578-3185868
电子邮箱：zqb@taotaomotor.com
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书；
附件三：浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表。
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“涛涛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
浙江涛涛车业股份有限公司
浙江涛涛车业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2026
年 4 月 21 日召开的浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本
单位/本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2026 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾的 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于投保董事、高级管理人员责任保
险和招股说明书责任保险的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
附件三
浙江涛涛车业股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号
备注
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