证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-012
上海悦心健康集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度向银行申请融资额度的
议案》
《关于 2026 年度公司为经销商及代理商
提供担保额度的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案 5 和 6 涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分
之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二
分之一以上通过。
以上提案 7、8 采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。本
次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于 2026 年 3
月 31 日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2026-004。公司的指定信息披露
媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办
理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、
股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应
持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法
定代表人资格的有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
邮编：200050
本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海悦心健康集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海悦心健康集团股份有
限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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