证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-017
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日。
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第
六会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津
贴管理办法》的议案
（二）报告事项
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
（三）上述议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网刊登的《2025 年年度报告全文》
《2025 年年度报告
摘要》《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度财务报告》
《第九届董事会
第十八次会议决议公告》
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
《未来三
年（2026-2028 年）股东回报规划》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
和津贴管理办法>的公告》
《关于续聘会计师事务所的公告》
。
（四）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不
担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日和 2026 年 4 月 22 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管
理部
（四）登记办法
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业
执照办理登记手续。
或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委
托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768；投票简称：西飞投票。
（二）填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（ 一 ） 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2026 年 4 月 27 日
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
中航西安飞机工业集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航西安飞机
工业集团股份有限公司于2026年4月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴
管理办法》的议案
注：1.本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“○”为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表
决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
签发日期： 年 月 日
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