证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-019
绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议审议通过，公司将于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司 2025 年度利润分配方案的
议案
关于确认董事 2025 年度薪酬情况及
关于公司及子公司 2026 年度向银行
案
关于增加经营范围暨修订《公司章
程》的议案
酬管理制度》的议案
案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日
披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
通过，其他提案为普通决议事项，经出席本次股东会股东所持表决权的二分之一以上通过；
提案 5、8 与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应
当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将
在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
股份有限公司董事会秘书办公室
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 16 日
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股
份有限公司
邮 编：312369
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
绍兴兴欣新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席绍兴兴欣新材料股份有限
公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年年度报告》
及其摘要的议案
关于《2025 年度董事会工
作报告》的议案
关于公司 2025 年度利润分
配方案的议案
关于拟续聘会计师事务所的
议案
关于确认董事 2025 年度薪
案的议案
关于公司及子公司 2026 年
暨有关担保的议案
关于增加经营范围暨修订
《公司章程》的议案
关于制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
投票说明：
一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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