证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-023
美瑞新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公司 2025
年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 1 页 共 8 页
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于确认董事及高级管理人员
的议案》
《关于向金融机构申请 2026 年度综
合授信额度的议案》
《关于为子公司提供担保额度的议
案》
《关于新增和修订部分公司治理相
关制度的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定
议案》
注:公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 2 页 共 8 页
东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
②自然人股东本人出席的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 4
月 14 日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股
份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请
发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东会”字样。
④本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
司邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签
到手续。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 3 页 共 8 页
（1）会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@miracll.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
美瑞新材料股份有限公司
董事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 4 页 共 8 页
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 5 页 共 8 页
附件 2
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席美瑞新材料股份有限公司
于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
表示弃权；
说明
示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 6 页 共 8 页
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 7 页 共 8 页
附件 3
美瑞新材料股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
执照复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 8 页 共 8 页
首页
微信公众号
证券之星APP
