证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-010
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均
有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
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（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案
案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2025 年度财务决算和 2026 年
度财务预算报告的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于制定<董事薪酬管理制度>的议
案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
所持表决权的过半数通过。议案第 9、10 项涉及的关联股东需要回避表决。根据
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《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
该述职作为 2025 年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔
签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登
记（授权委托书样式详见附件三）。
记。信函或者传真方式须在 2026 年 4 月 20 日前送到本公司，以信函或者传真方
式进行登记的，请务必进行电话确认。
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字
样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议
室。
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（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn
（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
股东登记表
截至 2026 年 4 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺
科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司 2025 年年度股
东会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：_______________________ 持有股数：____________________
股
联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____
日
股东签字（盖章）：______________________
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附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开
的公司 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度
财务预算报告的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于制定<董事薪酬管理制度>的议
案》
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签
章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
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为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
签发日期：__________年________月________日
委托日期：__________年________月________日
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