证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-023
航天智造科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第二十三次会议决定于 2026 年 4 月 24 日下午 14:30 召开
和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案
关于公司拟与航天科技财务有限责
交易的议案
关于募集资金投资项目部分延期、部
分终止的议案
议通过。本次会议将就经董事会批准的 2026 年度高级管理人员
薪酬方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述
事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
公司将对中小股东进行单独计票。
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
日至 2026 年 4 月 22 日（每日上午 9:00—11:30，
下午 14:30—17:00）
天北路 118 号
件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（见附件二）
、委托人股东账户卡（如有）
、
委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）
、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡
（如有）办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年年度股东
会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真
或电子邮件请于 2026 年 4 月 22 日 17:00 前送达公司董事会办公
室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、
传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半
小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
六、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年年度股东会参会股东登记表
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）
出席航天智造科技股份有限公司 2026 年 4 月 24 日召开的 2025
年年度股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按
照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案 非累积投
外的所有提案 票提案
关于 2025 年度董事会工 非累积投
作报告的议案 票提案
关于 2025 年度利润分配 非累积投
预案的议案 票提案
关于未来三年（2026-2028 非累积投
年）股东回报规划的议案 票提案
关于公司拟与航天科技
财务有限责任公司签署 非累积投
《金融服务协议》暨关联 票提案
交易的议案
关于募集资金投资项目
非累积投
票提案
案
关于 2026 年度董事薪酬 非累积投
方案的议案 票提案
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会
结束。
附注：
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）
： 身份证号码（营业执照号码）
：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
航天智造科技股份有限公司
身份证号码
姓名或
名称 企业营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参加
附注：
；
登记。
有效。
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