证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-009
南京雷尔伟新技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 4 月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自
出席现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该
股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心一楼会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年
议案 5.00 相关股东需回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、
《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理
登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登
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记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）
办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见
附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 16:00 前送达或
传真至公司证券事务部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
中心一楼会议室。
地点，携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等相关参会证明文件原件到场。
联系地址：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号
联系电话：025-85848681
传真：025-58744499
邮政编码：210061
联系人：陈娟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025 年年度股东会授权委托书
附件三：2025 年年度股东会参会股东登记表
特此公告。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
南京雷尔伟新技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京雷尔伟新技术股份有
限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
南京雷尔伟新技术股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东姓名：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
公司证券事务部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
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