证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-36 号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的
议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章
程〉的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行
述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截至时间为 2026 年 4 月 24 日 16：00 前。公
司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2 号三圣股份证券部
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“三圣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
重庆三圣实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表__________本人（或本单位）出
席重庆三圣实业股份有限公司于 2026 年 04 月 29 日召开的 2025 年度股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议
案》
《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议
案》
《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议
案》
《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联
交易的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公
司章程〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
说明：
效；
“弃权”；
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