证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-018
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 04 月 20 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案>的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司与银行间签署
相关事宜的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（2026 年 3 月）
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）
的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 2026 年 03 月 31 日
披露于《上海证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述
职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限
公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海加冷松芝汽车空调股
份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于<2025 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案>的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司与银行间签署
相关事宜的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（2026 年 3 月）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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