证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2026-015
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报
告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东会议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第四十二次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025 年
度董事会工作报告》 《2025 年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》等公告文件。
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。
（2）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭
证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托
书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表
人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“珠琴投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广州珠江钢琴集团股份有限公司
兹全权委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江
钢琴集团股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本
公司承担。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：
首页
微信公众号
证券之星APP
