证券代码：301003 证券简称：江苏博云 公告编号：2026-025
江苏博云塑业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
已通过的决议的情况。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会
议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于公
司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告及信息披露文件。
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）
三、会议登记等事项
表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
理登记手续。
月 27 日 16:00 前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
部
到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏博云塑业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏博云塑业股份有限公
司于 2026 年 04 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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