证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-023
欣灵电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 4 月 16 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信暨有关担保的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
的议案
以上议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
的一项议程，但不作为股东会议案审议。
三分之二以上审议通过。
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资
者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
司的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡
等办理登记。
（2）非自然人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或执行事务合
伙人身份证明书、非自然人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；非
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、非自然人股东的法定代表人签署的授
权委托书（加盖公章）、非自然人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登
记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）合伙企业股东出席的，应由执行事务合伙人或其委派代表或者执行事务合伙人
或其委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示
本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业的执行事务合伙人或其委派代表依法出具
的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、
传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2026 年 4 月 17 日）17:00 前送达公司董事会办
公室。
信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司（信封
上请注明“股东会”字样）
地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司
邮编：325600
联系人：胡伊特
联系电话：0577-5712 9599
传真号码：0577-6272 2963
电子邮箱：xl@xinling.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
欣灵电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣灵电气股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨
有关担保的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
身份证号码/营业执照 非自然人股东法定
号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
股东签字（非自然人股东加盖公章）：
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