证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-035
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
表有表决权的股份数 733,078,298 股，占公司有表决权股份总数的 41.4668%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 717,111,135
股，占公司有表决权股份总数的 40.5636%；通过网络投票的股东 409 人，代表有表
决权的股份数 15,967,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.9032%。
人共计 409 人，代表有表决权股份数 15,967,163 股，占公司有表决权股份总数的
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 409 人，代表有
表决权股份数 15,967,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.9032%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 191,208,265 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3337%；
反对 1,157,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6012%；弃权 125,350 股(其
中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0651%，该议
案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回
避股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,684,563 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 91.9673%；反对 1,157,250 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 7.2477%；弃权 125,350 股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7850%。
议案二：《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 191,001,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2262%；
反对 1,292,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6714%；弃权 197,050 股(其
中，因未投票默认弃权 7,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.1024%，该议
案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回
避股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,477,763 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 90.6721%；反对 1,292,350 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 8.0938%；弃权 197,050 股(其中，因未投票默认弃权 7,000 股)，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2341%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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