关于召开 2025 年年度股东会通知的公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2026-019
苏州华源控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2026 年 4
月 27 日（周一）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东
会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日
（1）截至 2026 年 4 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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号华源创新中心 20 幢会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>
议案》
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；议案 3.00、议案 8.00、议案
三分之二以上同意即为通过。
公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件办理登记。
权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代
理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在 2026 年 4 月 24 日 17:00 之前以专
人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件
一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。
四、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢证券部办公室
邮政编码：215299
联 系 人：邵娜、杨彩云
联系电话：0512-86872787
联系传真：0512-86872990
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一
议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
苏州华源控股股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人/本单位出席 苏州华源
控股股份有限公司 2025 年年度股东会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人
/本单位承担。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质： 委托人持有股份数量：
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
受托人姓名： 受托人身份证号：
本人/本单位对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议
案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>议案》
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（以下无正文）
委托人名称或姓名（签名或盖章）：
（如委托人是法人股东，必须加盖委托人公章）
签署日期： 年 月 日
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效）
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附件三：
苏州华源控股股份有限公司
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人/本公司参会
备注
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