证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-021
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年3月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 占公司有 占公司有 占公司有
人数 代表有表决 代表有表决 人数
表决权股 人数 表决权股 代表有表决权 表决权股
类别 权股份数量 权股份数量 （人
（人） 份总数比 （人） 份总数比 股份数量（股） 份总数比
（股） （股） ）
例（%） 例（%） 例（%）
A股 3 102,599,560 33.9726 376 27,484,088 9.1005 379 130,083,648 43.0731
H股 1 2,468,600 0.8174 - - - 1 2,468,600 0.8174
合计 4 105,068,160 34.7900 376 27,484,088 9.1005 380 132,552,248 43.8905
注：截至股权登记日公司总股本为302,006,700股，A股股本为261,756,700股，H股股本为40,250,000
股.
限公司监票人出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
提 案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
股东类别
《关于聘任 股数（股） 比例（%） 股 数 比例（%） 股数（股） 比例（%）
股审计机构 A股 129,954,518 99.9007 94,330 0.0725 34,800 0.0268
的议案》 其中：中小投资者 716,718 84.7337 94,330 11.1521 34,800 4.1142
H股 2,468,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东 132,423,118 99.9026 94,330 0.0712 34,800 0.0262
注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先
生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2026
年第一次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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