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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-029
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
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表一：本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （2）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
特别提示：上述议案 11-12 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、
非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述第 4 项议案涉及关联交易预计事项，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生、重庆华
锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）将回避本项议案的表决，且不得作为受托人代表其他
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股东对此项议案进行表决。
上述第 9 项议案涉及董事薪酬事项，关联股东邵健锋先生、刘成凯先生、徐峰先生将
回避本议案表决（独立董事候选人均未持有公司股份），且不得作为受托人代表其他股东
对此项议案进行表决。
除上述第 10 项议案外，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第 10 项议案为特别决议议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。同时，公司将说明 2026 年度高级管理人员薪
酬方案。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达公司董事会
办公室（信封请注明“今天国际 2025 年年度股东会”字样），不接受电话登记。
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到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程另行通知。
（1）联系人：杨金平、程海燕、陈渌
（2）联系电话：0755-82684590
（3）电子邮箱：info@nti56.com
（4）传真：0755-25161166
（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号
（6）邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议
附件：
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
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投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市今天国际物流技术
股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津
贴的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件3：
参会股东登记表
自然人股东身份证
自然人股东姓名/法
号码/法人股东统一
人股东名称
社会信用代码
法人股东法定代表
人姓名
股东股票账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名
是否委托
称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
自然人股东签字/法
人股东盖章
说明：
真、邮寄方式到公司，不接受电话登记。
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