证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-032
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第三十一次会议审议
通过，公司决定于 2026 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结
果为准。
（1）
于 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案
√作为投票对象的
子议案数（2）
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
上通过；其余提案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。上述提案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）
、法定代表人证明书（盖公章）
、股票
账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复
印件加盖公章）
、法定代表人证明书（盖公章）
、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件 2，盖公章）
、股票账户卡/持股证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）
、授权委托书（附件 2）、
股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3）
，以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函
或传真在 2026 年 4 月 20 日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示
相关证件原件。
联系人：王永铄、范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2025 年度股东会参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“光韵投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科
技股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按照本授
权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文
件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度
薪酬方案的议案
关于2026年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案
说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打
或不打视为弃权。
日起至本次股东会结束之日止。
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）
：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人股票账号：
委托股东持股数量及性质：
受托人姓名（签字）
：
受托人身份证号码：
委托日期: 年 月 日
附件 3：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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