证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-019
广州市红棉智汇科创股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）
召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财
产品的议案》
《关于子公司继续开展期货套期保值业务的
议案》
决权过半数同意；
三、会议登记等事项
持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登
记。
凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件
及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人
出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。
年 4 月 22 日 16:00 前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东会”字样），不接受
电话登记。
事会秘书处。
公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
联系电话：（020）82162933
邮箱：dm@hongmian000523.com.cn
邮编： 510627
联系人：刘垚先生
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计，请出席会议
的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广州市红棉智汇科创股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市红棉智汇科创股份有限公
司于 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财
产品的议案》
《关于子公司继续开展期货套期保值业务的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
