证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2026-015
浙江中坚科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行
上市后公司独立董事的议案
上述提案分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十一次会议审议
通过并提请股东会审议，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日、2026 年 3 月 31 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运行》
《公司章程》的要求，本次股东会提案将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东），单独计票结果将公开披露。
独立董事将在 2025 年年度股东会作述职报告。
三、会议登记等事项
自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营
业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭
证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。
联系人：蔡冠华
联系电话：0579-86878687
传真：0579-86872218
邮箱：zjkj@topsunpower.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江中坚科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中坚科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立
董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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