证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-020
天水华天科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
决定于2026年4月22日（星期三）召开2025年年度股东会，审议公司第八届董事
会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本预案
董事会关于募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告（2025年度）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
独立董事在股东会上作述职报告。
上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在
《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》
和相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。第6项、第7项提案将
以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委
托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明
进行登记。
自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效
证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登
记。
联系地址：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道360号
联系电话：0938-8631990
联系传真：0938-8632260
联系人：常文瑛、杨彩萍
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二六年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本
人（本单位）承担。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自
己的意见投票：是 □ 否 □ ）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
预案
董事会关于募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告（2025年度）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二六年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
