证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-021
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
能能源二号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举晏立群先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
《关于选举李麟先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举晏伟先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举晏成先生为公司第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事的议案》
《关于选举相里六续先生为公司第四届董
事会独立董事的议案》
《关于选举王军先生为公司第四届董事会
独立董事的议案》
《关于选举高永威先生为公司第四届董事
会独立董事的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持表决权的 1/2 以上通过；议案 9.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 10.00、11.00 均采取累积投票制，非独立董
事和独立董事的选举将分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传
真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东会”字样），公司不接受电话登记。
能能源证券法务部
联系人：马维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能
源证券法务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西美能清洁能源集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及
其摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配及
案》
《关于提请股东会授权董事会
红方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名
案》
《关于选举晏立群先生为公司
案》
《关于选举杨立峰先生为公司
案》
《关于选举李麟先生为公司第
案》
《关于选举晏伟先生为公司第
案》
《关于选举晏成先生为公司第
案》
《关于董事会换届选举暨提名
案》
《关于选举相里六续先生为公
案》
《关于选举王军先生为公司第
四届董事会独立董事的议案》
《关于选举高永威先生为公司
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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