证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-022
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会的议案》。
《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（2026-004）刊登于 2026 年 3 月 31 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在 2025 年度股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 14 日（星期二）,凡于 2026 年 4 月 14 日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会和参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
座 103 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度公司及子公司向非关联方
银行申请综合授信额度的议案
关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于制定《公司股东分红回报规划(2026-
议案 1-议案 11 已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（1）议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 10 和议案 11 属于涉及影响中小投资者利益
的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（2）审议议案 7 时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（3）审议议案 10 时，关联股东将进行回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
（二）登记方式：
印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
时间为准，须在 2026 年 4 月 17 日下午 17：00 前送达至公司），并请通过电话方式对所发邮件和信函
与本公司进行确认。来信请注明“2025 年度股东会”字样。
如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美
精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303。
（三）登记地点：
广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系电话：0757-22905695
电子邮箱：pandk@dymatic.com；chenhc@dymatic.com
传真：0757-28803001
邮政编码：528303
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东德美精细化工集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德美精细化工集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授
信额度的议案
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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