关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2026-025
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
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备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于审议《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于审议《2025 年度独立董事述
职报告》的议案
关于审议《2025 年度利润分配方 √
案》的议案
关于审议《2025 年度董事、高级 √
案》的议案
关于审议《2026 年开展金融衍生 √
品交易》的议案
关于审议制订《董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
关于审议《公司全资子公司辉邦集 √
本次借款提供担保》的议案
关于审议《变更公司注册资本及修 √
订公司<章程>》的议案
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司回避表决。
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三、会议登记等事项
（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授
权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人
身份证；（证件须提供原件）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）登记时间：2026 年 4 月 22 日 8:30-17:00
（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
（1）联系人：王碧琪
（2）联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦北方国际法律合规部
（董事会办公室） 邮政编码：100040
（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两
种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、备查文件
九届十九次董事会决议
特此公告。
北方国际合作股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件 2
北方国际合作股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股份有限公
司于 2026 年 04 月 24 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于审议《2025 年度董事会工作
报告》的议案
关于审议《2025 年度独立董事述
职报告》的议案
关于审议《2025 年度利润分配方
案》的议案
关于审议《2025 年度董事、高级
案》的议案
关于审议《2026 年开展金融衍生
品交易》的议案
关于审议制订《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
关于审议《公司全资子公司辉邦
司为本次借款提供担保》的议案
关于审议《变更公司注册资本及
修订公司<章程>》的议案
委托人名称（盖章）：
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委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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