证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026036
北部湾港股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 9:15-9:25 ，
投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意
时间。
- 1 -
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于审议<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于审议 2025 年度利润分配及资
本公积转增股本的预案》
- 2 -
管理与使用情况专项报告的议案》
《关于审议<2025 年度内部控制评价
报告>的议案》
《关于审议董事、高级管理人员 2025
年度薪酬发放方案的议案》
《关于审议拟续聘会计师事务所的
议案》
《关于审议变更公司注册资本及修
订<公司章程>的议案》
《关于审议修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于审议制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
过。提案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年度股东会议案材料》。
东所持表决权的三分之二以上通过。
对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、会议登记等事项
委托他人出席股东会的有关要求
（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采
- 3 -
用现场、信函或传真方式办理会议登记。
（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至2026年4月27日会
议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自
治区规定的放假日不接受现场登记）。
（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号
北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现
场。
（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要
求
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
- 4 -
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
- 5 -
附件1：
北部湾港股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）
出席北部湾港股份有限公司于 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年
度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于审议 2025 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》
《关于审议 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告的议案》
《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》
《关于审议董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发
放方案的议案》
- 6 -
《关于审议变更公司注册资本及修订<公司章程>
的议案》
《关于审议制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
- 7 -
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“北港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 8 -
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
- 9 -
首页
微信公众号
证券之星APP
