证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-027
申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度
预计的议案》
《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
司指定信息披露网站巨潮资讯网；
巨潮资讯网上披露的相关公告；
表决权的 2/3 以上通过；
事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露；
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股
东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记，邮寄或传真以抵达公司
的时间为准。
联系人：钱金峰
联系电话：0575-89005608
传真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司战略投资部
（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
申科滑动轴承股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席申科滑动轴承股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度
预计的议案》
《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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