证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-008
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关
事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 14 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。上述股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年年度
报告及其摘要》
《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告（含独立董事年度述职报告） 》
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》及与本
事会第十二次会议决议公告》
通知同日发布的相关公告。
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
需进行逐项表决；议案 7 为日常关联交易预计事项，关联股东姜维利、何欣、浦
江川、赵士春将回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。
进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、本次股东会登记方法
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参
会股东登记表》（式样详见附件三）。
人请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。本次现场会议会期预计
半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权
相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份
有限公司 2025 年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人 □有权 / □无权 按照自己的意见行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注
提案 同 反 弃
提 案 名 称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积
投票提
案
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
《北京康斯特仪表科技股份有限公司
度述职报告）》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 √ 作为投票议
案》 数：(3)
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
说明 示弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
附件三：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
个人股东/法人股东名称
身份证号码或营业执照号码
（统一社会信用代码）
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东会”字样），
本次会议不接受电话登记。
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