证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-010
中电环保股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 4 月 17 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议
表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公
司股东。（授权委托书格式见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2026 年度公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度的议案
关于 2026 年度公司为控股子公司向银行
申请综合授信提供担保的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬发放方案的议案
上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2026年3月31日披露
的公司第七届董事会第二次会议决议公告。公司独立董事将在本次年度股东会上
进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三）
，以便确认登记，信函或传真请于2026年4月21日16:30前送达公司
投资与审计部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：南京市江宁诚信大道1800号，中电环保股份有限公司投资与审计
部，邮编：211102（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
中电环保股份有限公司投资与审计部
地 址：南京市江宁诚信大道1800号
邮 编：211102
电 话：025-86529992-3607
传 真：025-86524972
联系人：赵凌
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
本次2025年度股东会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交
通，费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场会议召开当日）
，
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中电环保股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士(证件号码：__________________，以下简称“受托人”)代表
本人/本单位出席中电环保股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托日期：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度的议案
关于 2026 年度公司为控股子公司向银行申
请综合授信提供担保的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬发放方案的议案
年 月 日
附件三：
中电环保股份有限公司
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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