股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-09
海南海峡航运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 3 月 27 日，海南海峡航运股份有
限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十一次会议，
以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会
的议案》，董事会决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议决议召
开 2025 年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15 至 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 14 日
（七）出席对象：
日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为
出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及
关于预计 2026 年与中远海运财务公司持续
关联交易的议案
上述议案已经第八届董事会第二十次临时会议及第二十一次会议审议通过，详
见刊登于 2026 年 2 月 7 日及 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
会决议公告中披露。
议案 7、议案 8 涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司和中国海口外
轮代理有限公司将回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 4 月 16 日和 4 月 17 日上午 9:00-11:00；15:00-
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部
（三）登记方法：
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次临时会议。
（二）公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
峡投票”。
投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
度日常关联交易预计情况的议案
交易的议案
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
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