证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2026-017
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A 股股权登记日为 2026
年 5 月 14 日（周四），截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
的议案》
《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管
理的议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨提供担保
的议案》
《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的
议案》
资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报
告。
三分之二以上同意为通过。
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 11 所述的独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或
证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在 2026 年
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮箱：stock@hepalink.com
联系人：钱风奇
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路 21 号
邮政编码：518057
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未
选择的，视为弃权；对累计投票提案，在相应的意见下填写选举票数。
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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